Bijlage V – Opsporingsmethoden
2.1 Algemene inleiding
2.2 Wettelijke basis of niet
2.3 De voorwaarden van inzet van
opsporingsmethoden
2.4
Conclusies
3.1 Inleiding
3.2 Omschrijving methode
3.3 Juridische grondslag
3.3.1 Observatie algemeen
3.3.2 Telefoontap en dergelijke
3.3.3 Mobiele telefoons, semafoons, en het
scannen
3.3.4 Inzage in computerbestanden
3.3.5 Direct afluisteren
3.3.6 Plaatsbepalingsapparatuur
3.3.7 Foto en video
3.3.8 Postvang
3.3.9 Vuilnissnuffel
3.3.10 Inkijkoperaties
3.4 Feitelijk gebruik
3.4.1 Algemeen
3.4.2 Telefoontap en dergelijke
3.4.3 Inzage in computerbestanden
3.4.4 Scannen van mobiele telefoons en
semafoons
3.4.5 Direct afluisteren
3.4.6 Plaatsbepalingsapparatuur
3.4.7 Foto en video
3.4.8 Postvang
3.4.9 Vuilnissnuffel
3.4.10 Inkijkoperaties
3.5 Casus
3.5.1
De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de rechterlijke
beoordeling van
observatie
3.5.2 De zaak Henk R. Een casus ter
illustratie van de problemen die zich kunnen voordoen
bij het geheim houden van
opsporingsmethoden.
3.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam
(TCA/TCR) Een casus ter illustratie van de
inzet van technische observatiemiddelen
in een recent milieu-onderzoek
3.6 Conclusies
4.1 Inleiding
4.2 Omschrijving methode
4.2.1 Definitie
4.2.2 Verschijningsvormen: typen
informanten
4.3 Juridische grondslag
4.3.1 Wettelijke regeling
4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met
informanten
4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme
getuige
4.4 Feitelijk gebruik van de methode
4.4.1 Kwantitatieve gegevens
4.4.2 De taak van de runners: sturing en
veiligheid.
4.4.3 Doel van het gebruik: nut en
betrouwbaarheid
4.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
betekenis van de verdenking
4.4.5 Duur
4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en
deals
4.5.1 Tegenprestaties in
geld
4.5.2 Andere tegenprestaties: deals met
criminelen
4.6 Controle en samenwerking
4.6.1 De politieorganisatie
4.6.2 Het Openbaar Ministerie
4.6.3 De Centrale toetsingscommissie
4.6.4 De rechter-commissaris
4.6.5 Verslaglegging
4.7 Casus
4.7.1
Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende middelenzaak
waarin een
kroongetuigeregeling wordt
gehanteerd.
4.8 Conclusies
5.1 INLEIDING
5.2 Omschrijving methode
5.2.1 Definitie
5.2.2 Verschijningsvormen
5.3 Juridische grondslag
5.4 Feitelijk gebruik
5.4.1 Kwantitatieve gegevens
5.4.2. Wie infiltreert?
5.4.3 Doelen: nut en nadeel
5.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
betekenis van de verdenking
5.4.5 Termijnen
5.4.6 Vastlegging feitelijk gebruik
5.5 Controle en samenwerking
5.5.1 De politie
5.5.2. Het openbaar ministerie
5.5.3 Centrale toetsingscommissie
5.5.4. De rechter
5.6. Casus
5.6.1
RAMOLA (Rabo Money Laundering)
5.6.2 CoPa (Colombia-Paramaribo)
5.6.3 De Jehova’s Getuigen-infiltratie-actie
Een casus ter illustratie van een bijzondere
politiële infiltratie-actie
5.6.4 Export zaak Twente Een illustratie van
een opsporingsonderzoek waarbij een
combinatie van methoden wordt ingezet,
waaronder burgerinfiltratie
5.7 Conclusies
6 OVERIGE
INFORMATIE-INWINNING
6.1 Inleiding
6.2 Omschrijving methoden: definities en
verschijningsvormen
6.2.1
Misdaadanalyse
6.2.2 Fenomeenonderzoek
6.2.3 Financieel rechercheren
6.2.4 Combinatie van methoden
6.3 Juridische grondslag
6.4 Feitelijk gebruik
6.4.1 Misdaadanalyse
6.4.2 Fenomeenonderzoek
6.4.3 Financieel rechercheren
6.5 Controle
6.6
Conclusies
HOOFDSTUK 7 DE DELTA-METHODE: DOORLATEN
VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN JUSTITIE
7.1 Inleiding
7.2 Omschrijving methode
7.3 Ontstaansgeschiedenis
7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht
7.4.1 Inleiding
7.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht
7.4.3 Delta-methode
7.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1
7.4.5 Doorgelaten softdrugs
7.4.6 Harddrugs en groei-informant
7.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex
7.4.8 XTC-traject
7.5 Commissie-Wierenga en politieke
besluitvorming
7.5.1 Instelling en
rapport commissie-Wierenga
7.5.2 Geheime bijlagen
7.5.3 Debatten Tweede Kamer
7.6 Kennemerland
7.6.1 Afbouw trajecten informanten
7.6.2 Methode verder ontwikkeld
7.6.3 Doorlaten harddrugs
7.6.4 De sapman
7.6.5 Andere dekladingen
7.6.6 Dekmantelfirma’s en valse
identiteitsbewijzen
7.6.7 Administratie Kennemerland
7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche
7.7.1 Doorlaten van containers
7.7.2 CID-activiteiten FIOD
7.7.3 Sigarettensmokkel
7.8 Beveronderzoek Rotterdam
7.9 Gooi en Vechtstreek
7.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek
7.9.2 Zaken en banden
7.9.3 Onderzoek van de CID door het OM
7.9.4 Stopzetten onderzoeken
7.10 Verdiensten en criminele gelden
7.10.1 Verdiensten
7.10.2 Gebruik criminele gelden
7.11 Totaal aantal containers en
kilo’s
7.12 Kennis en
verantwoordelijkheid
7.12.1 Politile
en justitile leiding IRT
7.12.2 Korpsleiding Amsterdam
7.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam
7.12.4 Bestuur Amsterdam
7.12.5 Korpsleiding Kennemerland
7.12.6 Bestuur Haarlem
7.12.7 OM Haarlem
7.12.8 OM Rotterdam
7.12.9 Ressort Amsterdam
7.12.10 Vergadering van
procureurs-generaal
7.12.11 Minister van Justitie
7.12.12 Minister van Binnenlandse
Zaken
8.1 Inleiding
8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding
8.1.2 Het strafdossier
8.1.3 Persoonsgegevens en
privacybescherming
8.1.4 Verschijningsvormen van voor opsporing
van belang zijnde registers
8.2 Aanleg registers en opslag
gegevens
8.2.1 Juridische grondslag
8.2.2 Feitelijke toepassing
8.3 Beheer van registers, sturing en
controle
8.3.1 Politieregisters
8.3.2 CID-registers
8.3.3 Andere persoonsregistraties vallend
onder WPR
8.3.4 Register van de Binnenlandse
veiligheidsdienst
8.4 Verstrekking
8.4.1 Juridische grondslag
8.4.2 Feitelijke toepassing
8.4.3 Toezicht en controle
8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur
(bestuurlijke rechtshandhaving)
8.5.1
Inleiding
8.5.2 Preventieve maatregelen
8.5.3 Bestuurlijk onderzoek
8.5.4 Bestuurlijke afdoening
8.6 Conclusies
9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN
9.1 Inleiding
9.1.1 Achtergrond en vraagstelling
9.1.2 Definiring kernbegrippen
9.1.3 Verantwoording methoden onderzoek
9.1.4 Opbouw
9.2 Informanten
9.2.1 Casus
9.2.2 Interpretatie
9.2.3 Corruptie-gevoeligheid informanten:
enkele voorlopige conclusies
9.3 Infiltratie
9.3.1 Casus
9.3.2 Interpretatie
9.3.3 Corruptie-gevoeligheid van infiltratie:
enkele voorlopige conclusies
9.4 Gecontroleerde aflevering
9.4.1 Casus
9.4.2 Interpretatie
9.4.3 Corruptie-gevoeligheid gecontroleerde
aflevering: enkele voorlopige conclusies
9.5 Conclusies
9.5.1 Belangrijkste bevindingen
9.5.2 Wat maakt bijzondere opsporingsmethoden
gevoelig voor politile corruptie?
10.1 Inleiding
10.2 Justitile en politile rechtshulp
10.2.1 Regelgeving
10.2.2 Organisatie
10.3 Informatie-uitwisseling
10.3.1 Algemeen
10.3.2 Gegevensverstrekking aan het
buitenland
10.3.3 Gegevensverkrijging uit het
buitenland
10.3.4 Informatie-uitwisseling van
niet-politile aard
10.4 Uitvoering buitenlandse
assistentieverzoeken door Nederland
10.4.1 Inleiding
10.4.2 Observatie en achtervolging in
Nederland
10.4.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde
aflevering in Nederland
10.4.4 Infiltratie in Nederland
10.4.5 Inzet buitenlandse informanten in
Nederland
10.4.6 Forum-shopping
10.5 Uitvoering Nederlandse
assistentieverzoeken in het buitenland
10.5.1 Inleiding
10.5.2 Grensoverschrijdende observatie en
achtervolging in het buitenland
10.5.3 Gecontroleerde aflevering in het
buitenland
10.5.4 Informanten in het buitenland
10.5.5 Infiltratie in het buitenland
10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het
buitenland
10.7 Buitenlandse
opsporingsambtenaren in Nederland
10.8 Conclusies
11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
OPSPORINGSMETHODEN
11.1 Inleiding
11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
Belgi
11.2.1 De georganiseerde misdaad
in Belgi
11.2.2 Het Belgische strafproces
11.2.3 De organisatie van de politie
11.2.4 Opsporingsmethoden
11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
Duitsland
11.3.1 De georganiseerde
misdaad in Duitsland
11.3.2 Het Duitse strafproces
11.3.3 De organisatie van de politie
11.3.4 Opsporingsmethoden
11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
Engeland en Wales
11.4.1 De
georganiseerde misdaad in Engeland en Wales
11.4.2 Het Engelse strafproces
11.4.3 De organisatie van de politie
11.4.4 Opsporingsmethoden
11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
de Verenigde Staten van Amerika
11.5.1
De georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten
11.5.2 Het Amerikaanse strafproces
11.5.3 De organisatie van de politie
11.5.4 Opsporingsmethoden
11.6. Conclusies
Tallon-arrest
V-Mann David
Ambtelijk bevel
Ldi
tegen Zwitserland
Onvolledig
dossier
Illegaal gokken
Ramola
AH
Oosterbeek/Jehova’s Getuigen
Doorzending Aruba
Hugo
Foto’s
Zeedijk
Schaduw-arresten I en
II
Edamse Bijstandsvrouw
Hoorn van de haak
Onbevangen jezelf zijn
Wierdense bijstandsfraude
Peilzender in fiets
Garagebox
XTC
I
Keukenkastje
Omgekatte auto’s
Niemietz
Sinis
De zaak Henk
R.
De zaak Charles Z.
Kostovski
Edwards
Kroongetuige
St. Maarten
Coral Sea
Witwassen informatie
Plea-bargain
Laundry
Leander
Inlichtingen
PTT
Tijdelijk register
Overzicht jurisprudentie
opsporingsmethoden