9.3. Gegevens over het aantal MOT-meldingen
De MOT-wetgeving is mede in het leven geroepen om een eerste dam
op te werpen tegen de implementatie van het chartale geld, dat
afkomstig is van criminaliteit, in het girale circuit. Gewaakt
dient te worden voor de aantasting van de integriteit van het
financile stelsel, hetgeen door de inbreng van de grote
hoeveelheden crimineel geld kan geschieden. Wij willen ons niet
wagen aan schattingen over de omvang van het witwassen. Schattingen
die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de uitstroom en terugkeer van
guldensbiljetten of de opbrengsten uit misdaad, zijn op teveel
onzekerheden gebaseerd (zie ook: Van Duyne, 1993). Uit de
landelijke CRI-inventarisatie 1995 komt naar voren dat 251 van de
450 door de politie geregistreerde criminele organisaties op
enigerlei wijze witwassen. De CRI-definitie van witwassen is
overigens breed; de definitie omvat de verschillende onderdelen van
een witwasconstructie, zoals regelmatig wisselen en investeringen
in de legale economie (CRI-inventarisatie, 12).
Dankzij het MOT zijn wel enkele harde gegevens beschikbaar over
de omvang van witwassen waarmee financile instellingen zijn
geconfronteerd. Blijkens het jaarverslag over 1994 van het Meldpunt
zijn in de periode 1 februari 1994 tot en met 31 januari 1995 bijna
23.000 transacties gemeld. Het merendeel van deze meldingen is
verricht op basis van objectieve indicatoren: wissel- of
effectentransacties boven 25.000 gulden. De door het Meldpunt
uitgefilterde ongebruikelijke transacties zijn in dit kader met
name van belang. Het Meldpunt sluist verdachte transacties door
naar Finpol. In een periode van 12 maanden (1 februari 1994 tot 1
februari 1995) zijn ruim 2.200 meldingen als verdachte transacties
bij Finpol binnengekomen (Jaarverslag Finpol 1994).
Het merendeel van deze doorgemelde transacties werd in eerste
instantie door de financile instellingen aan het Meldpunt gemeld
vanwege een subjectieve indicator, namelijk het vermoeden dat de
transactie verband hield met witwassen; een minderheid van de
doorgemelde transacties is aangemeld vanwege objectieve
indicatoren, zoals bijvoorbeeld het objectieve feit dat de
transactie een valuta-wisseling betrof boven de 25.000 gulden. Het
totaalbedrag dat met de meldingen is gemoeid, bedraagt ruim 3
miljard gulden, waarbij de Amerikaanse dollar onder de
valutasoorten veruit het hoogste scoort.