11.7 Recapitulatie

In dit hoofdstuk zijn de drie verschijningsvormen van witwassen
besproken aan de hand van voorbeelden ontleend aan
opsporingsonderzoeken. Op de vraag hoe vaak witwassen voorkomt en
welke bedragen hiermee zijn gemoeid, kan geen gefundeerd antwoord
worden gegeven. De beschreven technieken van witwassen, die er –
populair uitgedrukt – in essentie op neer komen dat het misdaadgeld
de schijn krijgt van eerlijk geleend of eerlijk verdiend geld,
vinden niet in een maatschappelijk vacum plaats. Misdaadgeld is
voor criminele groepen pas interessant, wanneer het binnen de
legale economie vrij besteedbaar is. Om dit doel te bereiken worden
banken, adviseurs en legale markten ingeschakeld. Twee van deze
markten worden in dit hoofdstuk beschreven, de effectenhandel en de
onroerend-goedmarkt. In deze voorbeelden wordt duidelijk hoe zeer
intermediaire personen (commissionairs, onroerend-goedexploitanten)
en rechtsfiguren (economische eigendom, buitenlandse
rechtspersonen) instrumenteel zijn in het wegsluizen van
misdaadgeld in de legale economie.

lees meer

3.6. Tot besluit

Vorenstaande beschrijvingen van de drugshandel, de
vrouwenhandel, de illegale wapenhandel en de illegale autohandel in
Amsterdam zijn door gaten in ons informatiebestand zeker niet alle
even volledig. Niettemin geven zij gezamenlijk toch al een
behoorlijk genuanceerd beeld van wat in Amsterdam de betrokken
actuele vormen van traditionele georganiseerde criminaliteit
voorstellen. Wanneer men dit beeld poogt te vangen in een antwoord
op de vraag van de Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden
naar de aard, de ernst en de omvang van de georganiseerde
criminaliteit in Nederland, dan kan dit antwoord als volgt worden
geformuleerd.

lees meer

6.3. Intimidatie van politie en justitie

Intimidatie van politie en justitie, of althans poging hiertoe,
kan op haar beurt ook heel diverse vormen aannemen. Hierom is deze
strategie om overheidsoptreden tegen (georganiseerde) criminaliteit
te bruskeren, ook niet haarscherp te onderscheiden van de
voorgaande, observatie. Neem bijvoorbeeld het plegen van een
inbraak bij een politie-officier met het oog op het wegnemen van
bepaalde documenten. Een dergelijke actie zou -.gelet op het doel –
als een observatie-actie kunnen worden betiteld, maar -.gelet op
het middel – kan zij beter als een vorm van intimidatie worden
beschouwd. En dit om de reden – die ook al in de inleiding van dit
hoofdstuk werd genoemd – dat het er bij de observatie van politie
vr alles om gaat, geheim te houden dat de politie wordt bekeken,
terwijl het er bij intimidatie juist op aankomt kenbaar te maken
dat er tegen-actie wordt gevoerd.

lees meer

5.3. De verschijningsvormen

5.3.1. Harddrugs

Herone

lees meer

1.2 Het voorstel aan de Kamer

Op 10 november 1995 werd door de leden van de Werkgroep
vooronderzoek opsporingsmethoden het volgende voorstel tot het
instellen van een enqute bij de Kamer ingediend: De leden Van
Traa (PvdA), Van de Camp (CDA), Van der Stoel (VVD), De Graaf (D66)
en Rabbae (GroenLinks) stellen de Kamer voor, overeenkomstig
artikel 1 eerste en derde lid van de Wet op de Parlementaire Enqute
juncto de artikelen 140 en 141 van het Reglement van Orde van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, te besluiten:

lees meer

HOOFDSTUK 6 DE VERHOREN

6.1 De voorbereiding

In de Wet op de Parlementaire Enqute nemen de openbare verhoren
een centrale plaats in. Het merendeel van de rechten en plichten
van zowel de commissie als de getuigen en deskundigen heeft
betrekking op dit onderdeel van het onderzoek. Velen beschouwen de
openbare verhoren dan ook als de enqute. Voor de commissie hadden
de verhoren een drietal doelen, te weten:

lees meer

(met enkele personen is meerdere malen gesproken; met een aantal is
een groepsgesprek gevoerd)

Addink, P. J.

hoofd regionale criminele inlichtingendienst (RCID)

Aggelink,

regiopolitie Brabant Zuid-Oost plaatsvervangend hoofd Woensel
Noord

Anoniem

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid groepschef observatieteam
(OT)

Anoniem

regiopolitie Hollands Midden lid observatieteam (OT)

Anoniem

regiopolitie Limburg-Noord chef observatieteam (OT)

Anoniem

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid observatierechercheur criminele
inlichtingendienst(CID)

Anoniem

regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef observatieteam(OT)

Anoniem

regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner regionale
criminele inlichtingendienst

Anoniem

regiopolitie Utrecht ploegchef observatieteam (OT)

Anoniem

regiopolitie Twentelid observatieteam (OT)

Anoniem

regiopolitie Utrehtlid observatieteam(OT)

Anoniem

Kernteam Rotterdam-Rijnmondinformantenrunner regionale
recherchedienst (RRO)

Anoniem

regiopolitie Limburg-Zuid/Limburg-Noordbureauchef
observatieteam (OT), sectieondersteuning

Anoniem

regiopolitie Amsterdam-Amstellandinformantenrunner regionale
criminele inlichtingendienst (RCID)

Anoniem

regiopolitie Utrechtgroepschef arrestatieteam (AT)

Anoniem (2 pers.)

regiopolitie Rotterdam/Rijnmond leden observatieteam

Amerongen, W. van

regiopolitie Brabant Zuid-Oost afdelingschef georganiseerde
criminaliteit

Assenberg, A.

regiopolitie Rotterdam/Rijnmond cordinator criminele
inlichtingendienst(CID) bij de regionale recherchedienst (RRD)

Aler, G.P.A.

ministerie van Justitie plaatsvervangend hoofd directie Staats-
en Strafrecht(= D.G. Politie en Criminaliteitsbestrijding) en hoofd
afdeling Beleidsontwikkeling en -toetsing

Alferink, H.A.M.

rechtbank Dordrecht rechter-commissaris

Anneke (voornaam)

regiopolitie Haaglanden rechercheur observatieteam

Ariaans, J. P. N.

regiopolitie Limburg Zuid bureauchef criminele
inlichtingendienst (CID)

Assenberg, A.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond cordinator criminele
inlichtingendienst (CID) bij de regionale recherchedienst(RRD)

At (voornaam)

regiopolitie Zuid-Holland-Zuidinformantenrunner regionale
criminele inlichtingendienst (RCID)

Augusteijn, A.W.P.

kernteam Randstad Noord en Midden chef criminele
inlichtingendienst (CID)

Bakker, F.

rechtbank Haarlem cordinerend vice-president

Bakker G.J.C.M.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)hoofd
douanerecherche

Bakker, H.

regiopolitie Hollands Midden rechercheur

Bakker, de M.

douane Rotterdam hoofd douanepost Westzeedijk

Barendregt, B.N.

Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling
cordinatie criminele inlichtingen (CID)

Barnetloo, P.

regiopolitie Gelderland-Midden groepschef arrestatieteam
(AT)

Beaufort, L.A.R.J. de

parket Haarlem hoofdofficier van justitie

Beek, G.P. van der

ministerie van Justitie projectleider aanpak georganiseerde
criminaliteit

Berg, P.J.

Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) teamleider bij de directie
staatsveiligheid

Berg, J.F.H. van de

kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend
korpschef

Bergsma, H.H.

Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI )afdeling
recherche-informatie (ARI)hoofd regionale samenwerking

Berserik, F.C.

parket Dordrecht (CID-)officier van justitie

Brink, S.

regiopolitie Friesland hoofd recherche Midden-Friesland

Bijlsma, A.C.

regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd Divisie Executieve
Specialistische Taken (EST)

Bins, S.

rechtbank Zwolle rechter-commissaris

Blaauwendraat, E.

Koninklijke Marechaussee, district Schiphol hoofd tactische
recherche

Blonk, G.N.M.

Rechercheschool Zutphen directeur

Boer, F.J. de

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) fiscaal
rechercheur, lid Copa-team

Boereboom, E.

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid misdaadanaliste bij criminele
inlichtingendienst (CID)

Boog, G.

weed-kweker

Boogers, J.

parket ‘s-Hertogenbosch(cordinerend IRT- en CID-)officier van
justitie

Borghouts, H.C.J.L.

ministerie van Binnenlandse Zaken directeur-generaal openbare
orde en veiligheid

Bos, J.

regiopolitie Utrecht wijkagent, v/h medewerker particulier
beveiligingsbedrijf

Boss, E.P.M.

kernteam Randstad Noord en Midden financieel rechercheur

Botman, G.J.A.M.

parket Alkmaar(CID) officier van justitie

Bouman, G.

parket Breda (CID-)officier van justitie/unithoofd zware
criminaliteit

Bovenkerk, F.

Rijksuniversiteit Utrecht/Parlementaire
Enqutecommissie Opsporingsmethoden hoogleraar
criminologie/onderzoeker

Braakman, R.J.P.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) teamleider
fiscale recherche

Brand, J.L.

regiopolitie Haaglanden korpschef/voorzitter Raad van
Hoofdcommissarissen

Braun, W.G.T.

regiopolitie Limburg-Noord chef regionale criminele
inlichtingendienst (RCID)

Brenink, G.

Kernteam Noord- Oost Nederland analist

Brink, W.J. ten

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland informantenrunner bij de
regionale criminele inlichtingendienst (RCID)

Brink, S.

hoofd recherche district Midden-Friesland

Brinkman, K.

politieel infiltratieteam (PIT) leider team Oost

Broeders, P.A.J.

Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd Dienst
Internationale Samenwerking

Broek, D. van der

parket ‘s-Gravenhage officier van justitie

Broere, A.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamchef
arrestatieteam(AT)

Brokx, G.P.

regiopolitie Midden- en West-Brabant korpsbeheerder

Brouwer, A.

rijksrecherche Arnhem plaatsvervangend hoofd

Brouwer, J.

regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche

Brouwer, M.

parket Groningen officier van justitie

Bruinsma, G.

Universiteit van Twente/Parlementaire Enqutecommissie
Opsporingsmethoden bijzonder hoogleraar bestuurskundige
criminologie/onderzoeker

Brummen, H.A. van

ministerie van Justitie directeur-generaal politie en
criminaliteits-bestrijding

Bruins Slot, H.J.E.

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderlandkorpsbeheerder

Bruyne, C. de

Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling
recherche-informatie (ARI) Rotterdam

Buitenweg, J.

kernteam Randstad Noord en Midden tactisch cordinator

Bulthuis, P.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele
inlichtingendienst (CID)

Bunt, H. van der

ministerie van Justitie/Parlementaire Enqutecommissie
Opsporingsmethoden hoofd wetenschappelijk onderzoek- en
documentatiecentrum/onderzoeker

Buttinger, J.

parket Zutphen (CID-)officier van justitie

Cloin, J.

regiopolitie Brabant-Noord hoofd zware criminaliteit

Contant, A.

regiopolitie Friesland hoofd regionale criminele
inlichtingendienst(RCID)

Cramwinckel, M.N.

ministerie van Binnenlandse Zaken hoofd hoofdafdeling
veiligheid en juridische zaken

Curfs, H.

Algemene Inspectiedienst (AID) directeur

Daverschot, R.D.E.

parket Groningen hoofdofficier van justitie

Dop, D. van

regiopolitie Midden-West Brabant hoofd zware criminaliteit

Deelman, P.

regiopolitie Utrecht chef divisie recherche

Delden, B. van

ministerie van Binnenlandse Zaken (gedetacheerd)
beleidsmedewerker

Derksen, T.

Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht

Diemer, M.J.

rechtbank Amsterdam voormalig rechter-commissaris

Diepenhorst, L.

regiopolitie Friesland plaatsvervangend korpschef

Dinter, G.J. van

ministerie van Justitie voormalig secretaris-generaal

Dirk (voornaam)

regiopolitie Haaglanden voormalig pseudokoper

Doornbusch, K.

regiopolitie Haaglanden chef operationele informatie

Doornheim, C.

Korps landelijke politiediensten(KLPD) hoofd Divisie
Ondersteuning/projectleider landelijk rechercheteam(LRT) i.o.

Dorp, A.M. van

regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider bureau DCR

Draaijer, G.W.

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker (RCID)

Driessen, A.L.

regiopolitie Haaglanden chef prismateam, kernteam
Haaglanden

Dros, O.R.

kernteam Randstad Noord en Midden chef

Duiven, R.V.

Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) hoofd afdeling
beveiligingsadvies en cordinatie veiligheidsonderzoeken

Dullemond, J.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland personeelsbegeleider,
vertrouwensman

Egberink, A.G.M.

Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht

Egberink, J.H.J.M.

Divisie centrale recherche informatie(CRI) hoofd afdeling
recherche informatie (ARI) Oost

Emster, F.W.H. van den

rechtbank Breda vice-president strafsector

Eradus, C.M.T.

rechtbank Amsterdam cordinerend vice-president

Erve, M.E.F.H. van

parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie

Essen, P.M. van

kernteam Noord-Oost Nederland cordinator fenomeenonderzoek
Oost-Europa

Fijnaut, C.

Universiteit van Leuven/Erasmus Universiteit
Rotterdam/Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden
hoogleraar criminologie en strafrecht/onderzoekleider

Franssen, P.

regiopolitie Gooi en Vechtstreek kabinetchef

Geelhoed, L.A.

ministerie van Economische Zaken secretaris-generaal

Geerdink, H.F.X.

regiopolitie Twente chef afdeling georganiseerde
criminaliteit

Gemert, W.M. van

Korps landelijke politiediensten (KLPD) chef landelijk
rechercheteam(LRT) voormalig chef bureau financile ondersteuning
(BFO )regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Geraedts, H.G.C.

regiopolitie Limburg-Noord dieptespecialist zware
criminaliteit

Geus, H. de

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) directeur
cursussen

Gijzel, J. van

regiopolitie Hollands Midden onderzoekscordinator

Gladis, H.

interregionaal arrestatieteam (AT) Zuid groepschef

Gonzales, I.E.W.

parket Haarlem officier van justitie kernteam Randstad Noord en
Midden

Goos, J.H.

rijksrecherche Den Bosch rechercheur

Gooyer, G. de

ABN-AMRO hoofd veiligheidszaken

Graaf, D. van de

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef sectie technische
ondersteuning

Groenendijk, C.

expertise(detective)bureau directeur

Groenendijk, A.J.

Belastingdienst hoofd douane district Hoofddorp

Groeningen, R. van

regiopolitie Haaglanden cordinator arrestatieteam (AT)

Groenouwe, H.

kernteam Noord-Oost Nederland chef recherche-ondersteuning

Groot, M.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland documentalist regionale
inlichtingendienst ( RID)

Groot, F.C.V. de

parket ‘s-Gravenhage (CID-)officier van justitie/officier van
justitie Landelijk Bureau Openbaar Ministerie

Groot, J. de

Economische Controle Dienst (ECD) hoofd stafafdeling

Groot, L.W. de

regiopolitie Utrecht p(roces)v(erbaal)-cordinator afdeling
bestrijding crimineleorganisaties(BECRO) tactische recherche

Groot, R. de

parket Rotterdam(CID-)officier van justitie/unit-hoofd

Grotenhuis, A.H.

Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) teamleider onderzoek Omega
bij de regionale inlichtingendienst (RID)

Haar, R. ter

Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
forensische accountancy

Haasjes, D.S.J.

regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord-Oost
Gelderland informatieverwerker

Haeren, C.F.M.

regiopolitie Haaglanden ploegchef Sectie Technische
Ondersteuning (STO)

Hagen, A.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamleider regionale
recherchedienst (RRD)

Hans(voornaam)

regiopolitie Haaglanden ploegchef observatieteam (OT)

Heij, R.

regiopolitie Hollands Midden hoofd uitvoerend
rechercheteam

Heijnen, Th.

regiopolitie Limburg-Noord tactisch rechercheur recherche
bijstandsteam (RBT)

Hellemons, A.A.M.

Korps landelijke politiediensten (KLPD) hoofd dienst technische
operationele ondersteuning(DTOO)

Hellemons, K.

regiopolitie Brabant-Noord teamleider politieel infiltratieteam
(PIT)

Helten, N.H.E. van

Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) directeur democratische
rechtsorde

Hendriksen, H.

regiopolitie Utrecht groepschef arrestatieteam (AT)

Hensen, H.

regiopolitie Utrecht chef team-Oost criminele
inlichtingendienst(CID)

Heskes, P.

regiopolitie Hollands Midden hoofd recherche

Heuff, R.P.G.

Korps landelijke politiediensten (KLPD) groepschef dienst
technische operationele ondersteuning (DTOO)

Heuting, M.

parket Haarlem officier van justitie zware criminaliteit

Hiddema, Th. U.

advocaat te Maastricht

Hiddes, T.

regiopolitie IJsselland chef divisie zware criminaliteit

Hielckert, J.

kernteam Rotterdam-Rijnmond p(roces)v(erbaal)-cordinator
tactische recherche regionale recherchedienst(RRD)

Hirsch Ballin, E.M.H.

Eerste-Kamerlid voormalig Tweede-Kamerlid voormalig minister
van Justitie

Hoekman, B.J.

Economische Controle Dienst (ECD) hoofd Financieel Economische
Recherche

Hofsteenge, G.

ministerie van Justitie beleidsambtenaar/secretaris platform
technologie

Holthuis, H.A.

ministerie van Justitievoorzitter Landelijk Bureau OM
i.o./vice-voorzitter Centrale toetsingscommissie (CTC)

Hondt, E.M. d’

regiopolitie Gelderland-Zuid korpsbeheerder/voorzitter
Korpsbeheerdersberaad

Honig, J.F.M.

rechtbank Zutphen rechter-commissaris

Hoogenboom, A.B.

Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeker

Hoogland, H.A.

parket Zwolle cordinerend officier van justitie kernteam
Noord-Oost Nederland

Hoorn, J.

Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling
Economische Ordeningsrecherche

Hoorn, E. van

regiopolitie Brabant-Noord korpschef

Horen, W. van

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) teamleider
fiscale recherche interregionaal rechercheteam (IRT) Zuid

Huisman, H.M.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) hoofd Douane
Informatiecentrum(DIC)

Hutschenmakers, R.J.M.

regiopolitie Limburg Zuid chef afdeling georganiseerde
criminaliteit

Intema, T.

regiopolitie Zaanstreek-Waterland hoofd centrale dienst

Jan (voornaam)

Kernteam Randstad Noord en Middenchef observatieteam (OT)

Jansen, J.M.

parket ‘s-Hertogenbosch hoofdofficier van justitie/voorzitter
Centrale toetsingscommissie (CTC)

Jong, A. de

Interseco Particulier recherchebureau (PRB) directeur

Jong, M. de

regiopolitie Noord-Holland-Noord rechercheur regionale
inlichtingendienst (RID)

Jonge, L. de

parket Rotterdam officier van justitie, lid Centrale
toetsingscommissie (CTC)

Jongeneel, M.

ministerie van Justitie medewerker stafafdeling wetgeving
publiekrecht

Jeronimus, J.P.

Divisie centrale recherche Informatie (CRI) liaison-officer
(Thailand)

Kamphuis, H.A.

Algemene Inspectiedienst(AID) hoofd afdeling recherche

Kamps, J.H.C.

rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch rechercheur

Kapsenberg, J.

ministerie van Binnenlandse Zaken directeur Politie

Karstens, R.

Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
nationale cordinatie politile infiltratie (ANCPI)

Kate, W.J.B. ten

parket Zwolleofficier van justitie OVJ CID

Keeken, H. van

Rechercheschool Zutphen hoofd opleidingssector

Keizer, D.

parket Groningen parketsecretaris

Keller, G.J.

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) medewerker tactisch
team

Kerf, E.L.A.M. de

Rechercheschool Zutphen voormalig hoofd opleidingssector

Kerk, A.O. van der

parket Utrecht plaatsvervangend hoofdofficier van justitie

Kievit, R.P. de

Belastingdienst/douane Hoofddorp douanier Post Surveillance
Schiphol-team

Kievits, A.

Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) plaatsvervangend
hoofd

Kinnaar, T.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond projectleider regionale
recherchedienst (RRD/kernteam)

Klaveren, H.J.W. van

regiopolitie Twente chef criminele inlichtingendienst(CID)

Klaveren, G. van

regiopolitie Limburg Zuid districtchef

Klijnsma, F.A.

rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch rechercheur

Kloosterman, A.

regiopolitie Hollands Midden ploegchef observatieteam(OT)

Kloosterman, A.

regiopolitie Gelderland Middenprojectcordinator zware
criminaliteit (zwaar)

Knaapen, M.

ministerie van Justitie hoofd afdeling internationale
rechtshulp

Kol, J.

regiopolitie Haaglanden misdaadanalist

Kooijman, P.

rechtbank Breda rechter-commissaris

Kool, J.J.

regiopolitie Haaglanden misdaadanalist

Kops, A.A.C.

Divisie centrale recherche informatie (CRI) Dienst
Internationale Samenwerking hoofd afdeling liaisons

Krabben, H.J.L. van der

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker regionale
criminele inlichtingendienst(RCID)

Kramer, G.

regionale criminele inlichtingendienst(RCID)
Noord-Oost-Nederland groepschef arrestatieteam (AT)

Kranenburg, W.

regiopolitie Brabant-Noord hoofd regionale criminele
inlichtingendienst(RCID)

Krom, R.

regiopolite Zaanstreek-Waterland unithoofd criminele
inlichtingendienst (CID)

Kruk, R. van der

regiopolitie Hollands Midden cordinator/rechercheur

Kuhlman, D.

Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling
internationale economische recherche (IED)

Laan, A. van der

Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling
economische ordeningsrecherche

Laman, P.R.

ministerie van Justitie beleidsambtenaar, Hoofd afd. Algemene
Politie- en
Opsporingsbeleid

Lange, U. de

regiopolitie Frieslandhoofd divisie
criminaliteitbeheersing

Langen, T.

regiopolitie Limburg-Noord chef districtelijke ondersteunende
operationele zaken (DOOZ)

Langendoen, K.P.

kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend
teamleider

Langeveld, J.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele
inlichtingendienst (CID)

Laterveer, H.

Divisie centrale recherche informatie (CRI) afdeling recherche
informatie (ARI) toegevoegd aan kernteam Randstad Noord en
Midden

Laumen, H.J.

parket Roermond officier van justitie

Leeuw, H. de

Divisie centrale recherche informatie(CRI) afdeling recherche
informatie (ARI) Zuid-West tactisch rechercheur

Leeuwen, J. van

regiopolitie Hollands Midden rechercheur

Leijstra, D.

Belastingdienst douanier Post Surveillance
Hoofddorp/reizigerscontrole

Lemereis, J.

regiopolitie Utrecht hoofd regionale criminele
inlichtingendienst (RCID) a.i.

Leussen, R.K. van

regiopolitie Noord-Holland-Noord hoofd operationele
politiezorg

Leyenaar, P.

regiopolitie Utrecht projectleider tactische recherche

Lierop, H. van

regiopolitie Haaglanden misdaadanalist criminele
inlichtingendienst (CID)

Lightering, H.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider regionale
inlichtingendienst (RID)

Linden, R. van der

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer directeur Dienst Recherchezaken (DRZ)

Lit, J.C. van

regiopolitie Flevoland hoofd afdeling
recherche-ondersteuning/chef regionale criminele inlichtingendienst
(RCID)

Looijen, J. van

regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Amsterdam
cordinator criminele inlichtingendienst (CID)

Lubberts, J.W.

regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid

Luijn, J. van

parket Haarlem officier van justitie

Lunteren, J.N. van

ministerie van Financin directeur-generaal belastingen

Maan, A.C.

parket Amsterdam officier van justitie

Maliepaard, G.

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef regionale criminele
inlichtingendienst (RCID)

Manschot, R.J.

gerechtshof Amsterdam advocaat-generaal

Mar (voornaam)

regiopolitie Zuid-Holland-Zuidinformatierunner criminele
inlichtingendienst (CID)

Martena, H.

regiopolitie Drenthe hoofd zware criminaliteit

Marquart Scholtz, H.

kernteam Noord-Oost Nederland cordinerend officier van
justitie

Mastenbroek, N.

Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd

Maurer, F.J.

Koninklijke Marechaussee commandant district Schiphol

Meersseman, H.

Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) juridisch
stafmedewerker

Meij, P. de

regiopolitie Hollands Midden projectleider

Meijer, H.

regiopolitie Groningen beleidsmedewerker divisie zware
georganiseerde criminaliteit

Meuwissen, F.J.M.

Binnenlandse veiligheidsdienst(BVD) projectmanager
Hermandad

Michael, P.

Registratiekamer stafmedewerker

Mijer, E.

parket Procureur-Generaal ‘s-Gravenhage advocaat-generaal

Moraal, H.J.

parket Zwolle officier van justitie

Moinat, N.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland projectleidier Dienst
Centrale Rechercheteams

Molen, F.J. van der

Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling
fraude en falsificaten

Molen-Maesen, P.M.H. van der

Divisie centrale recherche informatie (CRI) landelijk terreur
officier

Molenaar, S.

regiopolitie Noord-Holland-Noord korpschef

Monster, A.J.

kernteam Randstad Noord en Midden rechercheur criminele
inlichtingendienst (CID )

Mosterd, A.M.

regiopolitie Hollands Midden hoofd criminele inlichtingendienst
(CID)

Mostert, H.

regiopolitie Limburg-Zuid korpschef

Mulder, H.

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland misdaadanalist

Muurling, A.J.

regiopolitie Haaglanden chef bureau informatie-inwinning

Neijs, J.

arrestatieteam(AT) Zuid teamcordinator

Nieuwerth, L.

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef regionale criminele
inlichtingendienst(RCID)

NN (de onbekende)

Belastingdienst Amsterdam heffer

Nood, A. de

regiopolitie Zeeland chef regionale criminele
inlichtingendienst (CID)

Nordholt, E.E.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland korpschef

Oetelaar, J. van den

regionale criminele inlichtingendienst(RCID) Noord- en
Oost-Gelderland chef informatieverwerking

Olierook, J.A.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider Dienst Centrale
Recherche Teams

Onland, G.

regiopolitie Utrecht misdaadanalist regionale criminele
inlichtingendienst (RCID)

Oolbekkink, H.

regiopolitie Gelderland-Zuid hoofd regionale inlichtingendienst
(RID) Nijmegen

Oosterbeek, A.

regiopolitie Utrecht medewerker sectie technische
ondersteuning(STO)

Opstelten, I.

regiopolitie Utrecht korpsbeheerder

Paauw, J.

Holland Casino’s hoofd beveiliging

Paauw, F.

regiopolitie Haaglanden chef bureau narcotica

Pas, H. ten

regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland hoofd afdeling zware
criminaliteit

Patberg, H.

regiopolitie Drenthe divisiechef

Patijn, A.

ministerie van Justitie raadadviseur
stafafdeling wetgeving publiekrecht

Paulis, R.

regiopolitie Gelderland-Zuid medewerker regionale
inlichtingendienst(RID) Nijmegen

Paulissen, W.J.A.

regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid

Peper, A.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond korpsbeheerder

Perlot, W.F.

regiopolitie Utrecht projectleider afdeling BECRO

Petra (voornaam)

kernteam Randstad Noord en Midden groepschef observatieteam
(OT)

Phillip, D.

Penitentiaire Inrichting Norgerhaven te Veenhuizen
gedetineerde

Pieneman, G.

regiopolitie Utrecht cordinator tactische recherche

Pieters, J.J.Th.M.

parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie

Postumus, B.

regiopolitie Zaanstreek-Waterland groepschef zware
georganiseerde criminaliteit

Pijkeren, J. van

Rechercheschool Zutphen hoofd vakgroep recht

Pijl, D.

parket ‘s-Hertogenbosch waarnemend hoofd rijksrecherche

Pol, U. van der

Registratiekamer plaatsvervangend voorzitter

Postema, B.

kernteam Noord-Oost Nederland informatiecordinator
fenomeenonderzoek

Pruntel, O.

regiopolitie Flevoland groepschef criminele
inlichtingendienst(CID)

Putten, F. van der

regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd regionale criminele
inlichtingendienst (RCID)

Raalten, C.A.W. van

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)
plaatsvervangend hoofd fiscale recherche/plaatsvervangend hoofd
douanerecherche

Raay, D. van

Kernteam Noord-Oost Nederland analist

Raaymakers, G.

Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) kabinet

Regelink, G.J.

parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie ( CID)

Revis, C.

parket ‘s-Hertogenbosch officier van justitie

Ridder, J.P. de

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) lid
ondersteunend rechercheteam (ORT)

Rijk, J.

regiopolitie Limburg-Noord/Limburg Zuid bureauschef
observatieteam(OT), sectie ondersteuning

Rijneker, H.

kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek chef
criminele inlichtingendienst (CID)

Rijswijk, van B.

rijksrecherche Arnhem hoofd rijksrecherche

Riks, E.

ministerie van Justitie adjunct-secretaris Recherche Advies
Commissie (RAC)

Roerink,

regiopolitie Limburg divisiechef regionale recherche

Roes, G.N.

ministerie van Binnenlandse Zaken plaatsvervangend
directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid

Rooijen, J.G. den

regiopolitie Zeeland chef regionale eenheid

Ross, P.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland
ex-begeleider politieel infiltratie team (PIT)

Ruissen, P.

parket Rotterdam parketsecretaris

Ruitenbeek, C.

Algemene Inspectie Dienst (AID) hoofd
rechercheondersteuning

Rutten-Roos, A.

gerechtshof Amsterdam president strafkamer zaak Rommy

Ruys, E.A.K.G.

rechtbank Den Haag rechter-commissaris

Scharro, P.

Shell hoofd beveiliging

Scherpenhuizen, H.

politieel infiltratie team (PIT) Oost teamleider

Schoevaars, E.M.M.

rechtbank Zwolle rechter-commissaris

Schoonhoven, L.S.

Algemene Inspectie Dienst(AID) teamleider groep
fraudebestrijding

Schouten, C.J.A.

Economische Controle Dienst (ECD) directeur

Schouten, D.

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef district Heerewaard
(voorheen: chef criminele inlichtingendienst (CID))

Setz, C.W.

regiopolitie Gelderland-Midden unithoofd criminele
inlichtingendienst (CID)

Schrader, A.T.H.J.

Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Technische
Operationele Ondersteuning(DTOO) lid tactisch team, afd.
operationele bedrijfsvoering

Schuckmann, M.H.

Koninklijke Marechaussee, district Schiphol chef criminele
inlichtingendienst (CID)

Schuller, L.E.

regiopolitie Zeeland plaatsvervangend korpschef/hoofd politile
bedrijfsvoering

Severein, M.H.

parket Groningen (cordinerend) officier van justitie kernteam
Noord-Oost Nederland

Severs, J.F.

parket Leeuwardenofficier van justitie

Siekman, P.J.

advocaat (fiscaal strafrecht) te Hoofddorp

Slooters, G.G.G.

regiopolitie Flevoland chef divisie operationele
ondersteuning

Sloten, E. van

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
cursuscordinator

Sluiter, P.

regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord- en
Oost-Gelderland medewerker Regionale criminele inlichtingendienst
(RCID )

Smit, H.E.

regiopolitie Haaglanden ploegchef criminele inlichtingendienst
(CID)

Snijders, J.W.P.

parket Haarlem officier van justitie

Sodenkamp, P.H.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
inlichtingendienst(GGI)

Speijers, A.L.

parket Zwolle (CID) officier van justitie

Spek, P. van der

ministerie van Justitie secretaris project aanpak
georganiseerde criminaliteit

Spoel, Tj. E. van der

advocaat te Rotterdam

Spruit, J.P.

regiopolitie Noord-Holland-Noord chef divisie
criminaliteitsbestrijding

Staal, J.

arrestatieteam(AT) Noord-Oost Nederland groepschef

Stalenhoef, J.W.C.

Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling
Internationale Economische Recherche

Steeg, M. van

regiopolitie Utrecht chef criminele inlichtingendienst
(CID)

Steehouwer, A.

kernteam Rotterdam-Rijnmond cordinator
tactisch team

Steeman, H.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD)
projectcordinator kernteam Haaglanden(voorheen: fiscaal
rechercheur)

Stout, P.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamcordinator arrestatieteam
(AT)

Stoutjesdijk, H

regiopolitie Gelderland-Zuid korpschef

Strang, B.

Gemeenschappelijk Administratiekantoor(GAK) directeur

Straver, M.A.

regiopolitie Kennemerland korpschef

Suyver, J.J.H.

ministerie van Justitie secretaris-generaal

Teerds, B.

ministerie van Justitie hoofd unit politie- en
opsporingsbeleid

Teeven, F.

parket Amsterdam officier van justitie

Teijlingen, D. van

regionale criminele inlichtingendienst(RCID) Amsterdamchef
criminele inlichtingendienst ( CID)

Theeuwes, H.J.C.M.

Divisie centrale recherche informatie (CRI) plaatsvervangend
hoofd van de afdeling cordinatie criminele inlichtingen

Thoebes, W.

regiopolitie Brabant Zuid-Oost medewerker excutieve
ondersteuning

Thoma, C.G.J.

regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur( CID)

Tieleman, P.

regiopolitie Zuid-Holland-Zuid korpschef

Tienderen, J. van

Economische Controle Dienst (ECD) financieel-economisch
rechercheur

Tol, D. van

Regionale Recherche Dienst(RRD)/Kernteam Rotterdam-Rijnmond
tactisch rechercheur

Trap, D.P.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) leider
ondersteunend rechercheteam(ORT)

Trip, H.G.

regiopolite Haaglanden chef bureau bijzondere
criminaliteit

Tuijn, H.E.J. van

regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid

Uit het Broek, H.A.F.

regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur ( CID)

Valente, J.M.

parket Amsterdam officier van justitie

Veen, O.C.W. van der

parket Haarlem/Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
officier van justitie/cursusleider

Veen, O. van der

particulier recherchebureau KURAS directeur

Veenstra, G.

rechtbank Groningen rechter-commissaris

Veld, C.H. In ‘t

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond chef criminele
inlichtingendienst(CID)

Velden, R. van der

regiopolitie Drenthe hoofd korpsrecherche

Velden, K.R. van der

parket Assenofficier van justitie

Veldink, J.

regiopolitie Gelderland-Midden cordinator
arrestatieteam(AT)

Velsen, R.J.T. van

regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef bureau recherche
informatie

Verbon, R.

particulier recherchebureau KURAS directeur

Verbree, P.

regiopolitie Noord-Holland Noord groepschef misdaadanalyse

Verheggen, R.N.

regiopolitie Gelderland Midden unithoofd zware criminaliteit
(zwacri)

Verheul, J.M.

rechtbank Amsterdam (cordinerend) rechter-commissaris

Verhoeven, G.

regiopolitie Brabant-Zuid-Oost senior medewerker arrestatieteam
(AT)

Veringmeijer, L.

ministerie van Binnenlandse Zaken cordinator bestuurlijk
veiligheidsbeleid

Verpaalen, J.P.F.

regiopolitie Midden-West Brabant unithoofd
recherche-ondersteuning

Verreck, D.J.M.

regiopolitie Flevoland rechercheur zware criminaliteit
criminele inlichtingendienst(CID)

Veurink, D.

parket Middelburg officier van justitie

Visser, M.P.

Economische Controle Dienst (ECD) cordinator Centrale
Inlichtingen- en Analysedienst

Visser, K.

parket Arnhem officier van justitie

Visscher, J.

regiopolitie IJsselland unithoofd opsporing

Vlerken, F.

regiopolitie Brabant Zuid-Oost hoofd

Voort, Ch. V. van der

parket ‘s-Gravenhage(kernteam-)officier van justitie

Vries, A.

regiopolitie Drenthegroepschef criminele inlichtingendienst
(CID)

Vries, L. de

regiopolitie Haaglanden chef criminele inlichtingendienst
(CID)

Want, A.H. v.d.

regiopolitie Zeeland chef zware georganiseerde
criminaliteit

Weenink, R.

rechtbank Zwolle cordinerend vice-president

Weijsenfeld, A.H.

rechtbank Utrecht rechter (president Rommy)

Welling, M.J.

regiopolitie Haaglanden commissaris van politie

Welten, B.J.A.M.

regiopolitie Amsterdam-Amstelland hoofd divisie recherche

Wesselink, G.G.

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
fiscale recherche Rotterdam

Westhoek, R.

douane Rotterdam speurhondbegeleider

Wijk, A. van

parket Rotterdam officier van justitie

Wijnschenk, M.

regiopolitie Rotterdam-Rijnmond medewerker sectie technische
ondersteuning

Wilbers, Th.

regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche

Willie

politieel infiltratieteam (PIT) Oost infiltrante

Windt, D. van der

Tweede Kamer griffier Commissie Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

Winkel, K. van

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( FIOD) cordinator
centraal team douanerecherche(EU-fraude)

Winters, J.

regiopolitie Twente teamchef criminele inlichtingendienst
(CID)

Wit, L.A.J.M. de

parket Rotterdam hoofdofficier van justitie

Witteveen, P.Y.

regiopolitie Gooi en Vechtstreek korpschef

Woelders, W.H.

kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek
teamleider

Woest, A.P.

regiopolitie Kennemerland hoofd Recherche Informatie
Ondersteuning

Wooldrik, H.P.

ministerie van Justitie directeur Politie

Woude, K. van der

regiopolitie Limburg-Noord chef afdeling zware
criminaliteit

Walle, J. van der

regiopolitie Haaglanden medewerker criminele
inlichtingendienst(CID)

Zaat, C.

regiopolitie Haaglanden medewerker gegevensbestanden

Zeben, P.D.J. van

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer hoofd Milieubijstandsteam (MBT)

Zee, B.J. van der

ministerie van Financin hoofd directie Algemene Fiscale
Zaken

Zijp, van R.

FIOD gedetacheerd bij kernteam Randstad Noord en Midden

Zllner, F.P.

regiopolitie Utrecht commandant arrestatieteam (AT)

Zwam, H. van

kernteam Noord-Oost Nederland teamleider

Zwanenburg, A

ministerie van Justitie secretaris Centrale toetsingscommissie
(CTC)

Zwerwer, S.

gerechtshof Leeuwarden advocaat-generaal

inhoudsopgave en zoeken

11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi

11.2.1 De georganiseerde misdaad in Belgi

Hoewel het begrip georganiseerde misdaad ook in Belgi
steeds meer ingeburgerd raakt, hebben vooral de fenomenen groot
banditisme (de Bende van Nijvel) en de hormonenmafia de
gemoederen van het Belgische opsporingsapparaat jarenlang bezig
gehouden. Deze selectieve aandacht heeft geresulteerd in het
ontbreken van een goed beeld van (de ontwikkeling van) de
georganiseerde criminaliteit. Inmiddels is het Centraal bureau
opsporingen (CBO) van de Rijkswacht begonnen met het vaststellen
van een criminaliteitsbeeld. Het CBO stelt vast dat 90
Rijkswachtonderzoeken betrekking hebben op zaken die voldoen aan de
definitie van georganiseerde misdaad. In 1994 zijn 22 onderzoeken
afgesloten. De onderzoeken omvatten in totaal 1.067 verdachten en
6.584 strafbare feiten. Verder blijkt uit een kwalitatieve studie
dat het aantal verdachten, de organisatiegraad en de etnische
samenstelling van deze groepen zeer variren. In het merendeel van
de onderzoeken (86 van de 90) zijn internationale verbindingen
vastgesteld. Verder is in zes op tien gevallen vastgesteld dat
commercile structuren worden gebruikt, in n op twintig van de
onderzoeken is gebruik van geweld vastgesteld en in vier van
twintig gevallen is sprake van benvloeding. ^Noot
Ten aanzien van de aard van de georganiseerde criminaliteit zijn de
geluiden niet veel anders dan in Nederland: drugs, mensenhandel,
witwassen, grootschalige fraude, en – misschien in iets mindere
mate – milieucriminaliteit.

lees meer

Samenvattingen

Infiltratie

lees meer

Leander

EHRM 26 maart 1987, NJCM-bulletin 13-2 (1988) p. 148-166
(Artt. (6,) 8, 10 en 13 EVRM + 13 Besluit Veiligheidsonderzoeken
Zweden (uitvoeringsinstructie: een geheim KB))
De klacht van Leander kwam er in hoofdzaak op neer dat hem, naar
Zweeds recht onvoldoende mogelijkheden werden geboden zich teweer
te stellen tegen de te zijnen aanzien uitgesproken verdenking een
verhoogd veiligheidsrisico te zijn. Leander wenste in aanmerking te
komen voor een (tijdelijke) aanstelling in openbare dienst bij het
marine-museum. Het betrof een vertrouwensfunctie omdat uit de
hoofde van die functie ook (mogelijk beperkt) toegang zou zijn tot
een aantal magazijnen en historische objecten op de naastgelegen
marinebasis. Het veiligheidsonderzoek omvatte onder meer onderzoek
van gegevens uit een geheim politieregister van de Nationale
politie raad. Het opnemen van gegevens over Leander geschiedde
hoofdzakelijk op grond van een geheim KB uit 1973, een
instructiebesluit ter uitvoering van het Besluit
Veiligheidsonderzoeken 1969. Voor registratie van gegevens en
verstrekking daarvan zouden in genoemd KB allerlei garanties zijn
ingebouwd ter verzekering van de juistheid. Leander vermoedde dat
zijn verleden (dat is zijn vroegere lidmaatschap van de Zweedse
communistische partij, het deel uitmaken van een links-liberaal
tijdschrift, het tijdens zijn diensttijd actief zijn in de
soldatenvakbond en de Zweedse bond voor bouwarbeiders en het maken
van enkele reizen naar Oostbloklanden) de negatieve uitkomst van
het veiligheidsonderzoek had bepaald.

lees meer

3.2 Omschrijving methode

Observatie komt in uiteenlopende verschijningsvormen voor. De
traditionele observatie kan statisch of dynamisch zijn. Statische
observatie geschiedt vanuit een vast punt, terwijl bij dynamische
observatie het te observeren object of subject wordt gevolgd.
Gesproken wordt dan ook wel van volgerij, mobiele observatie of
schaduwen. Het gaat dan om het direct, fysiek, heimelijk gadeslaan
en systematisch heimelijk volgen van een persoon of een object, al
dan niet met gebruikmaking van hulpmiddelen. Voor zowel de
statische als voor de dynamische observatie geldt dat deze zowel
incidenteel als stelselmatig kan zijn. Onder het aftappen van
telecommunicatie wordt in de eerste plaats de telefoontap verstaan,
maar sinds kort kan ook de fax worden getapt en opgenomen door een
opsporingsambtenaar evenals ander niet voor het publiek bestemd
gegevensverkeer via de telecommunicatie-infrastructuur. Wel moet
het vermoeden bestaan dat de verdachte daaraan deelneemt. Het
aftappen gaat vooralsnog via de infrastructuur van PTT-Telecom. Het
aftappen via de telecommunicatieinfrastructuur betreft een concreet
aangewezen abonneenummer. Het gaat hier om gegevensverkeer per
telefoon, semafoon, telefax en telex. Het dataverkeer tussen
computers (E-mail) via de telefoonlijn valt er eveneens onder. Dit
laatste ondervindt overigens in de praktijk nog veel technische
problemen.

lees meer

5.3 Juridische grondslag

Het Wetboek van Strafvordering noch enige andere Nederlandse wet
in formele zin kent de opsporingsmethode infiltratie. Hoewel art. 1
Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij
de wet voorzien, heeft deze bepaling tot nu toe in de rechtspraak
niet in de weg gestaan aan de toepassing van infiltratie. In de
jurisprudentie is sedert het Tallonarrest (HR 4 december 1979, NJ
1980, 356 m.nt ThWvV) infiltratie als opsporingsmethode erkend.
Reeds in dit arrest kwam de mogelijkheid aan de orde dat de
infiltrant strafbare feiten (mede)pleegt.

lees meer

7.3 Ontstaansgeschiedenis

Vanaf het begin van de jaren tachtig werkte het Duitse
Bundeskriminalamt (BKA) samen met de Nederlandse politie bij
gecontroleerde afleveringen. ^Noot Deze gecontroleerde
afleveringen werden over het algemeen in beslag genomen nadat zij
door de ontvangende organisatie aan anderen waren doorverkocht.
Daarbij speelden zowel de lokale CID-en als de NCID een belangrijke
rol. Het BKA maakte voor de financiering van een deel van dat
traject gebruik van crimineel geld.

lees meer

9.4 Gecontroleerde aflevering

9.4.1 Casus

(Mede-)plegen van strafbare feiten

lees meer

12.4 Verhouding tussen de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken

De twee politie-ministeries hebben elk eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op het gebied van de rechts- en
ordehandhaving. De spreiding van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die het Nederlandse politiebestel kenmerkt,
komt mede tot uitdrukking in het naast elkaar bestaan van de twee
ministeries. Dat is de prijs die wordt betaald voor het gezochte
evenwicht tussen justitile en bestuurlijke belangen en tussen
centrale en decentrale inspanningen bij de rechts- en
ordehandhaving. Het evenwicht tussen de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de twee ministeries en de voor- en
nadelen van het bestaan van twee ministeries op dit gebied zijn
voortdurend onderwerp van publieke en politieke, maar zeker ook
ambtelijke discussie. Op verschillende terreinen van de bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit hebben de twee ministeries
gedeelde of complementaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
In veel gevallen zijn de ministers gehouden in overeenstemming dan
wel in of na overleg met elkaar te handelen. Des te opvallender is
het ontbreken van een gestructureerd overleg tussen de beide
ministeries over de georganiseerde criminaliteit en de
opsporingsmethoden. Dit klemt te meer omdat de verdeling van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de twee ministeries in
de praktijk niet altijd even duidelijk is. In de praktijk bestaat
bijvoorbeeld nogal eens het misverstand dat de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit het exclusieve domein van Justitie is.
Niet voor niets adviseert de Recherche adviescommissie de beide
ministers over de meest doelmatige inrichting en werking van de
recherchediensten van de politie en over de uitrusting van die
diensten met apparatuur en technische hulpmiddelen. Binnenlandse
Zaken en Justitie hebben beide via het beheer invloed
op de kernteams.
Zolang als er twee politie-ministeries zijn, is er discussie over
de voor- en nadelen daarvan en worden voorstellen gedaan om tot n
politie-ministerie te komen. De commissie-Donner constateert dat
het gebrek aan slagvaardigheid terzake op landelijk niveau, met
name door het dooreen lopen van de verantwoordelijkheden van twee
bewindspersonen en hun beider apparaten, door velen binnen en
buiten het OM wordt ervaren als een zelfstandige factor van
belemmering voor een effectief gezag over de politie.
^Noot Volgens sommigen zou de bundeling van de centrale
verantwoordelijkheid binnen n ministerie de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit ten goede komen.

lees meer