INLEIDING

1.1. Verwijtbare betrokkenheid

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van de
verwijtbare betrokkenheid van advocaten, notarissen en
accountants bij strafbare gedragingen van de georganiseerde
misdaad. Advocaten en notarissen behoren van oudsher tot de
klassieke professionele beroepen. De accountants zijn hiermee
vergeleken nieuwkomers. In de afgelopen jaren zijn enkele
beoefenaars van juist deze beroepen in verband met verwijtbare
betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in opspraak geraakt. In
mei 1993 ontstond hierover beroering toen een ambtenaar van het
ministerie van Justitie, J.J.M. van Dijk, op een besloten
conferentie van de Jonge Balie in Amsterdam meedeelde dat de CRI
een lijst zou bezitten waarop de namen van zeker meer dan tien
advocaten stonden die criminele organisaties met raad en daad
terzijde zouden staan (NRC 7-5-1993). ^Noot

lees meer

4.2. Diversiteit van de dadergroepen

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangestipt, roepen fraudezaken zowel
associaties op met het begrip organisatiecriminaliteit als met het
hoofdthema van het onderhavige onderzoek: georganiseerde
criminaliteit. Organisatiecriminaliteit – beter bekend onder de
Engelse term corporate crime – duidt op misdrijven die individueel
of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide
organisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van
organisatorische taken (Van de Bunt, 1992). Deze ondernemers
richten zich primair op voortzetting van hun bedrijf, maar om dit
doel te bereiken overschrijden zij de grens van het strafbare.

lees meer

7.2. De besloten vennootschap ^Noot

7.2.1. Aard van de rechtsvorm

De besloten vennootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende
vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
waarin ieder der vennoten voor n of meer aandelen deelneemt (art.
2:175 BW). De term besloten houdt in dat de BV ter dekking van haar
kapitaalbehoefte geen beroep doet op het grote publiek. De
aandeelhouders zijn slechts verplicht tot volstorting van het
nominale bedrag van hun aandeel (art. 1:195 BW) en in beginsel niet
persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap
wordt verricht (art. 2:175 BW). Voor de oprichting is een
gendexeerd minimumkapitaal vereist (art. 1:178 lid 2 BW), thans
f.40.000. De BV is verplicht tot openbaarmaking van de jaarstukken
(art. 2: 394 BW).

lees meer

11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

Deze methodiek van witwassen kan worden toegepast in de gevallen
dat men de beschikking heeft over activa die moeilijk objectief
waardeerbaar zijn, zoals kan voorkomen bij onroerend goed, antiek
en kunst. Door een lucratieve verkoop van dit soort activa voor te
wenden aan een schijnbaar onafhankelijke derde, kan een crimineel
op schijnbaar legale wijze in het bezit komen van zijn
misdaadgeld.

lees meer

3.1. Twee gevallen van ontvoering

Alvorens de diverse vormen van (illegale) handel in (illegale)
goederen en/of diensten te bespreken, zullen hierna twee recente
ontvoeringen worden behandeld. Dit gebeurt niet alleen om de
continuteit aan te geven die er op dit punt in Amsterdam bestaat;
met de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur kwam er aan de
criminele vrijheidsberoving van mensen geen einde. Ook heeft bij
het maken van deze keuze meegespeeld dat de ontvoering van mensen
in Itali en elders een welbekende activiteit van georganiseerde
misdadigers is. Die kan in dit rapport dus niet zomaar buiten
beschouwing worden gelaten.

lees meer

5.4. De heersende eigendomsverhoudingen

Het is bepaald opmerkelijk dat er geen echt grote seksbedrijven
in de buurt actief zijn. Er zijn twee (Nederlandse) combinaties die
ieder ongeveer 20 hokken exploiteren en die de zaak, inclusief
bescherming met camera’s, commercieel aanpakken. Zij zijn de
grootsten. Een van hen, Hans Brouns, heeft zojuist (1993) een goed
overzicht gepubliceerd van de (recente) geschiedenis van de
Zeedijk. De auteur stelt zijn relaas voor als een
ooggetuigenverslag van een buurtbewoner. Ook hieruit blijkt dat er
geen sprake is van concentratie of monopolievorming in deze
bedrijfstak. De raamprostitutie in andere steden zoals Utrecht en
Den Haag is grotendeels in handen van enkelingen. Is er in
Amsterdam dan voldoende ruimte voor iedereen? Is deze sector in
vergelijking met andere economische activiteiten in de rosse buurt
niet voldoende interessant? Dat er geen sprake is van de vorming
van monopolies blijkt ook uit het feit dat de bordeelbazen zelf
geen security firma’s hebben opgericht, maar de beveiliging
uitbesteden aan specialisten van het particuliere geweld: de Hells
Angels. De ramen waar dezen protectie aanbieden zijn met een
sticker gemerkt. Ofschoon een bedrijfstak als die van de
prostitutie onconventionele ondernemers aantrekt die niet
gemakkelijk tot samenwerking zijn te brengen, is dit er toch een
paar maal van gekomen. Het ging toen om het keren van een
gemeenschappelijke bedreiging van buitenaf. Joegoslavische bendes
en de Russische mafia hebben serieuze pogingen gedaan om de
prostitutie binnen en buiten de Wallen in handen te krijgen, maar
dit is ze mede door toedoen van de Hollandse bordeelhouders niet
gelukt.

lees meer

2.5. Tot besluit

Vorenstaande schets van de opkomst van de georganiseerde
criminaliteit in Amsterdam en van de (re)actie van de Amsterdamse
politie in dit verband, zegt natuurlijk niet alles over de aard,
ernst, omvang en ontwikkeling van deze criminaliteit in deze stad
vanaf de jaren zestig tot in het begin van de jaren negentig.
Niettemin is het aangewezen – ook met het oog op hetgeen nog volgt
– om enkele van onze belangrijkste algemene indrukken aan het
papier toe te vertrouwen.

lees meer

3.3. Verschijningsvormen

3.3.1. De harddrugs

De handel in herone en cocane in Enschede wordt niet beheerst
door n groep. Er zijn vele personen en kleine groepen actief die
voor de levering aan dealers verantwoordelijk zijn. Ieder heeft een
deel van deze gefragmenteerde markt en dat lijkt tot ieders
tevredenheid te gebeuren. Sommige samenwerkingsverbanden tussen
leveranciers zijn duurzaam van karakter, andere kennen meer
incidentele werkverbanden. De grootste plaats in de heronehandel en
-verkoop ^Noot wordt ingenomen door twee Turkse families,
maar een deel van de lokale markt wordt mede voorzien door
autochtone Enscheders, een woonwagenfamilie ^Noot en door
enkele kleine zelfstandigen van Turkse en Marokkaanse origine. Over
Chinese, Italiaanse en (ex-)Joegoslavische betrokkenheid in deze
handel is niets bekend.

lees meer

Het advies van prof mr P.J. Boon
^Noot

Prof. mr P.J. Boon begint met het maken van een drietal
preliminaire opmerkingen. Ten eerste dat de term belang van de
staat niet behoort tot de begrippen die juridisch scherp zijn te
omlijnen: die term krijgt steeds inhoud in een politiek
krachtenveld, dat van geval tot geval kan verschillen. Ten tweede
valt uit de term af te leiden dat partijpolitieke of persoonlijke
belangen niet in aanmerking komen. Ten derde dat het belang van de
commissie om in staat te worden gesteld haar opdracht goed te
kunnen uitvoeren, bijna per definitie kan worden aangemerkt als een
gewichtig belang van de Staat.

lees meer

1. Archiefstukken

Advocatenkantoor Doedens; Doedens, P.H., Afschrift van het
verzoek aan de minister van Justitie de inhoud
(informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar
Engeland inzake medeweten van de
autoriteiten van de smokkel) te betrekken bij de Enqute, 8 november
1995
AID, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
Nota bestrijding illegale handel BUD; Bijlage
3: Besluit reorganisatie AID d.d. januari 1994; Bijlage 4:
Richtlijnen inzet opsporingsmethoden; Bijlage 5:
Registratie-systeem; Bijlage 6: Rapport van de Projectgroep
informatie-uitwisseling reguliere politie en
bijzondere opsporingsdiensten d.d. mei 1992; Bijlage 7:
Intentieverklaring samenwerking OM, politie en AID;
Bijlage 8: Afspraken over samenwerking van controlerende diensten
op Schiphol; Bijlage 9: Brief VROM d.d.
11 juli 1994 over de samenwerking tussen Hoofdinspectie
Milieuhygine en AID; Bijlage 10: Samenwerking
CRI en AID; Bijlage 11: Verslag FIOD-AID overleg d.d. 26 april 1988
in Haarlem; Bijlage 12: Overeenkomst
voor de kustwacht (Vliegconvenant VIPOL); Bijlage 13: Gedragscode
medebewind gemeenschappelijk
landbouwbeleid (Betaalorganen); Bijlage 14: Beleidsafspraken tussen
AID en Stichting Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); Bijlage 14a:
Privaatrechtelijke controle-instellingen; Bijlage 15:
Verordening (EEG) nr. 1468/81 d.d. 19 mei 1981 betreffende
wederzijdse bijstand tussen de administratieve
autoriteiten met het oog op juiste toepassing van de douane- en
landbouwvoorschriften (PbEG (1981) L 144 (2
juni)); Bijlage 16: Milieuconvenanten; Bijlage 17: Strategie en
werkprogramma LCCM/STHH d.d. 25 augustus
1994; Bijlage 18: Verslag conferentie samenwerking d.d. 23 en 24
maart 1993 Platform BOD; Bijlage 19:
Besluit Ministerie van Justitie d.d. 1 februari 1992 betreffende
het EG-fraudeberaad; Bijlage 19a: Rapport van
de OM-werkgroep EEG-fraude d.d. mei 1991; Bijlage 20: Opleiding;
Bijlage 21: Overzichten
regelmatigheidsmeldingen (EOGFL);Deel 2: Bijlage A: Jaarverslag
1992; Bijlage B: Jaarverslag 1993; Bijlage
C: Jaarplan 1994; Bijlage D: Jaarplan 1995; Bijlage E: Landelijk
draaiboek mest d.d. september 1994; Bijlage
F: Controle-programma 1994-1995 EOGFL; Bijlage G: Verslag EOGFL
juli 1993-juni 1994; Bijlage H:
Controleprogramma EOGFL 1994-1995; Bijlage I: Rapport inzake
fraudemeldingen aan Brussel en
diagonale rechtshulp 1993; Bijlage J: Ministerie van VROM;
Ministerie van Justitie, Conceptnota Strategisch
Plan BOD, waaraan toegevoegd: J.1 Notitie Aanpak zware
milieucriminaliteit d.d. 17 maart 1995 (Kamerstuk
22.343 018), J.2 Notitie zware milieucriminaliteit, Notitie
Projectgroep ondersteuning milieurecherche en
Notitie Milieu-recherche-bijstandspools, J.3 Projectplan Kernteam
zware milieucriminaliteit d.d. 30 maart 1995,
J.4 Dossier Algemeen overleg zware milieucriminaliteit d.d. 1 juni
1995 (literatuur, correspondentie,
kamerstukken), J.5 Trendstudie chemisch afval 1990-2000, februari
1993; J.6 Handboek gecompliceerde
Milieudelicten Arrondissementsparket Arnhem; Koers, J.,
Aanbiedingsbrief d.d. 27 september 1995; Bijlage 1:
Proces verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 (4M) onderzoek
van het kernteam Noord-Oost Nederland
Arrondissementsparket ‘s-Gravenhage; KLPD/CRI/ACCI, Bijlage 1:
Advies van de Werkgroep officiersoverleg
drugs d.d. 22 oktober 1980 aan de vergadering van
procureurs-generaal over de undercover-agent; Bijlage 2:
Jaarverslag ACCI 1994
Arrondissementsparket Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief
van OvJ M.H. Severein d.d. 17 maart
1995 met de beschikking goedkeuring toepassing politile
infiltratie; Bijlage 2: Jaarverslag 1990 van het
Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 3: Jaarverslag 1993 van
het Openbaar Ministerie, Resort
Leeuwarden; Bijlage 4: Jaarplan 1995 van het Arrondissementsparket
Groningen; Bijlage 5:
Beleidsuitgangspunten OM 1993-1995 van het Arrondissement
Groningen; Bijlage 6: Concept-verslag
vergadering Brede Overleggroep Zware Criminaliteit (BOZ) d.d. 2
december 1994; Bijlage 7: Brief van OvJ
M.H. Severein d.d. 7 september 1994 met een Nota t.b.v. het overleg
BOZ over het functioneren van RCID’s en
de CID-officieren van justitie; Bijlage 8: Concept-verslag BOZ d.d.
21 oktober 1994; Bijlage 9: Concept-verslag
BOZ d.d. 24 juni 1994; Bijlage 10: Verslag CID-overleg d.d. 29
april 1994
Arrondissementsparket Haarlem, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
Beleidsprioriteiten voor het parket Haarlem in
1993; Bijlage B: Unit Specialismen in oprichting, Plan van aanpak
taakgebied bestrijding georganiseerde
criminaliteit: beleidsintenties en beleidsdoelstellingen, 26 juli
1993; Bijlage C: Planning en Control 1995
Zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage D: Aandachtspunten voor
het management van grootschalige
onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit: Sheets
Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
Bijlage E: Unho Specialismen, Beantwoording vragen parlementaire
enqutecommissie opsporingsmethoden;
Bijlage F: Werknotitie van mr. Gonzalez: handvat voor het sturen
t.a.v. inzet (bijzondere) opsporingsmethoden;
Bijlage G: CID-officier van justitie
Arrondissementsparket Rotterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Jaarverslag 1990; Bijlage 2: Jaarverslag 1991;
Bijlage 3: Jaarverslag 1992; Bijlage 4: Jaarrapport 1992; Bijlage
5: Jaarrapport 1993; Bijlage 6: Parketplan
1994; Bijlage 7: Parketplan 1995
Arrondissementsparket Zwolle/Stafbureau Hoofdofficier van Justitie;
Holthuis, H.A., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Projectplan landelijk Bureau OM, maart 1995
Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
Brief d.d. 5 juli 1994 van het Hoofd van de
Directie Rechterlijke Organisatie, P.F.M. Jgers, betreffende
toewijzing middelen aanpak zware georganiseerde
criminaliteit; Bijlage B: Richtlijnen onderzoek van
telefoongesprekken: Modelbrief d.d. 2 juli 1984 van de
hoofdofficieren van justitie aan de politie; Bijlage C: Interne
nota’s t.b.v. strafrechters (inclusief
rechters-commissarissen) ter implementatie van nieuwe regelgeving
betreffende: 1. Wet Computercriminaliteit
(d.d. februari 1993), 2. Plukze (d.d. 5 september 1993), 3. Plukze:
administratief (d.d. 5 september 1993), 4.
Ontnemingsprocedure (d.d. 8 september 1993), 5. Tbs en observatie
(d.d. 7 februari 1994), 6. Rekestenkamer
en Plukze: beslagtoetsing en derdenbelang (d.d. 25 mei 1994), 7.
Overgangsrecht Plukze (d.d. 8 september
1993), 8. DNA-onderzoek in strafzaken (d.d. 15 augustus 1994), 9.
Toetsing van de rechtmatigheid van de
inverzekeringstelling (ivs-toets) (d.d. 6 september 1994), 10.
Algemene wet op het binnentreden (AWB) en Wet
wijziging binnentredingsbepalingen (WWB) (d.d. 23 september
1994)
Arrondissementsrechtbank Amsterdam; Verheul, J.M., Brief d.d. 12
september 1995 met bezwaren en
argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door RC
(rechter-commissaris) resp. raadkamer
Arrondissementsrechtbank Breda, Aanbiedingsbrief d.d. 17 februari
1995; Bijlage 1: Tapreglement voor het
Arrondissement Breda
Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch; Gelderman, E.F.G.M.,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Kopie van de
notulen van het eerste landelijke overleg van de cordinerende
rechters-commissarissen d.d. 11 mei 1995 met
een verkennende brain-storming met J. Naey, G. Knigge en A.
Patijn
Arrondissementsrechtbank Zwolle, Beantwoording van door de
Enqutecommissie gestelde vragen, 14 maart
1995
Arrondissementsrechtbank Zwolle, Aanbiedingsbrief d.d. 3 april
1995; Bijlage 1: Concept-reglement voor de
Landelijke Vergadering van rechters-commissarissen in strafzaken;
Bijlage 2: Gedachtenweergave over de
invulling van functie en taak van de nieuwe cordinerend
rechter-commissaris
Bedrijfschap Horeca, Bijlage 1: Notitie criminaliteitsbestrijding
in de horeca, 1995; Bijlage 2:
Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk,
1994; Bijlage 3: Mertens, N.J.G., Agressieve
vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers:
Uitkomst van een enqute naar de aard
en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit gepleegd ten
nadele van de Chinese
horeca-ondernemers, 1993
Begeleidingscommissie CID, Verslagen van de vergaderingen over de
periode 13 oktober 1987 – 31 maart
1993
Bevers, Hans; Joubert, Chantal, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
Observation; Bijlage 2: Controlled delivery and
relating policing techniques; Bijlage 3: Verslagen van interviews
met: Rechtsanwltin Marita Birgelen,
Kriminalrat Clauer, Heiner Busch, H. Bnninghaus (Polizeiprsident),
H. Zdriliuk (Auslandbeziehungen),
Reungoat (gendarmerie), J.-Y. Lienard (Avocat)
Boon, P.J., Advies over het begrip het belang van de staat in de
wet op de Parlementaire Enqute, 20
februari 1995
Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
Kansen voor de georganiseerde misdaad en
eventuele maatregelen, 1995
Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M.; Smit, C.,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beknopt verslag bespreking d.d.
13 april 1995 over georganiseerde criminaliteit tussen
vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam en de
Brink Groep; Bijlage 2: Hessels, Hetty, Duits aanbestedingsbeleid
is toe aan herzieningen, In: Cobouw (1995)
(18 apr)
College van Procureurs-generaal; Randwijck, R.J.C. van, Nota
Functioneren RCID Kennemerland, 1995
College van procureurs-generaal, Discussienota t.b.v. de
vergadering van het College van procureurs-generaal,
bedoeld om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt, inzake de
bijzondere opsporingsmethoden
Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie
(Belgi)/Bijzondere brigade beteugeling zware
criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
Outprint slides van de presentatie van dhr. J.
Trotteyn over de bijzondere opsporingstechnieken
Crown Prosecution Service (Groot-Brittanni)/International Division,
Aanbiedingsbrief d.d. 5 juli 1995; Bijlage
1: Home Office, Disclosure: A consultating document, 1995; Bijlage
2: Circulars CPS giving guidance to Crown
Prosecutors on disclosure; Bijlage 3: Circular Home Office on
cautioning of offenders
De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen; Franx,
J.K., – Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Adviezen
verschoningsrecht en belang van de staat
DEA, Convenant met afspraken tussen DEA, CRI en Rijkspolitie
Alkmaar over de opzet van een internationale
undercover-operatie, 1984
Den Hollander Advocaten; Ardenne, F.G.L. van, Brieven aan de
minister van Justitie over de vraag of de
Ramola/Riad-Nador zaak is aangemeld bij de CTC, oktober/november
1995
ECD, Bijlage 1: Jaarwerkplan 1995; Bijlage 2: Werkplan 1 oktober
1994 t/m 31 december 1995; Bijlage 3:
Werkplan 1994; Bijlage 4: Quo Vadis: notitie over recente
ontwikkelingen, 1994; Bijlage 5: Cursus t.b.v. het
BOC-team: informatie-vergaring en -gebruik; Bijlage 6:
Beleidsintensivering bestrijding georganiseerde
criminaliteit, 1994; Bijlage 7: Taakomschrijvingen in formatieplan
BOC-team, 1994; Bijlage 8:
(Concept)Privacy-reglement ECD, 1993; Bijlage 9: Dienstbericht
94.011 d.d. 25 juli 1994 betreffende de Wet
persoonsregistraties; Bijlage 10: Visser, M.L. (CIAD), Notitie Het
Nederlands Meldpunt Bijzondere Metalen,
1994; Bijlage 11: Gegevens inzake CAS 1.6 (Controle administratie
systeem); Bijlage 12: Ministerie van
Financin, Voorschrift informatieverstrekking 1993; Bijlage 13:
Verdrag met de Verenigde Staten inzake de
wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van informatie op
effectengebied; Bijlage 14: Convenant tussen ECD
en CRI over samenwerking op het gebied van criminele informatie en
criminele inlichtingen d.d. 6 september
1989; Bijlage 15: Samenwerking andere opsporingsdiensten:
geheimhouding, In: Voorschrift Inen uitvoerwet
Fijnaut, C.J.C.F., Brief met het resultaat van een zoekactie in het
LCID-bestand naar deals met criminelen, 3
april 1995
FIOD, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram; Bijlage B:
Losbladige doelgroepbeschrijvingen van:
cafetaria’s en snackbars (publikatie 16), cafs, bars en nachtclubs
(53), chinees-indische restaurants (49),
restaurants (63), bouw (66); Bijlage C: 1. Voorschrift
informatieverstrekking 1993, 2. Voorschrift wederzijdse
bijstand douane, 3. Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke
bepalingen, 4. Verzamelband der bilaterale verdragen
Inlichtingenartikelen: Bureau Wederzijdse Bijstand/Heffing; Bijlage
D: Wet Persoonsregistraties en reglementen
bescherming levenssfeer; Bijlage E: Notulen vergaderingen Platform
Bijzondere Opsporingsdiensten in 1994;
Bijlage F: Overzicht afgeronde fraudezaken 1994 en bovenregionale
onderzoeken tegen georganiseerde
misdaad
FIOD, Aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 1995; Bijlage 1:
Functiebeschrijving medewerker opsporing; Bijlage 2:
Vacaturetekst medewerker opsporing; Bijlage 3: Informatie
recherche-opleiding FIOD; Bijlage 4:
Sollicitatieformulier; Bijlage 5: Toelichting op het dienstadvies
voor Rechercheur FIOD; Bijlage 6: Informatie
opleidingen belastingdienst
Fokkens, J.W., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie De
rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit,
20 juli 1995
Gemeente Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Nota Preventieve
aandachtspunten inzake fraude, 1 juni
1995; Bijlage 2: Persbericht d.d. 6 juni 1995 inzake genoemde nota,
Bijlage 3: Gedragscode voor ambtenaren
KLPD/CRI; Theeuwes, H.J.C.M., Brief d.d. 12 juni 1995 over het
aantal CID subjecten
KLPD/CRI/ANCPI; Karstens, R., Informatie over politile infiltratie
(o.a. verslagen International Workinggroup on
Police Undercover Work, gegevens van infiltratie-operaties vanaf
1985)
KLPD/CRI/Dienst Internationale Samenwerking/Afdeling Liaisons;
Kops, A.A.C., Brief d.d. 2 mei 1995 over
buitenlandse liaison-officers in Nederland
KLPD/CRI/Forensische Accountancy; Haar, Rene ter, Aanbiedingsbrief;
Bijlage 1: Janse, J.K.A.; Hoek, B.N. van,
De Politie en financile criminaliteit, 1995; Bijlage 2:
Fieccom-project, Schijn bedriegt: Financieel
Economische Constructies, 1994; Bijlage 3: Janse, J.K.A. Criminele
effecten: Een onderzoek naar
georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen,
1994
KLPD/DTOO, Aanbiedingsbrief d.d. 2 juli 1995; Bijlage 1: Sheets
Open(baar)heid versus afscherming en casus
CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties, waarbij arresten
besproken worden
Korpsbeheerdersberaad, Verslag vergadering Kbb d.d. 5 februari
1994
LBOM, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Documenten betreffende de
taakomschrijving van de landelijk CRI-OvJ;
Bijlage II: Uitgangspunten en procedures ter uitvoering van art. 17
van het VN-verdag sluikhandel over zee d.d.
20 december 1988 (contact LOvJ en Buitenlandse Zaken); Bijlage III:
Richtlijnen voor de buitenlandse
liaison-officiers in Nederland (d.d. 21 maart 1994); Bijlage IV:
Aantal via het LCGO binnengekomen
gecontroleerde afleveringen (1995)
LSOP, Bijlage 1: Jaarverslag 1992-1993; Bijlage 2: Meerjaren
Beleidsplan 1993-1998; Bijlage 3: Dienstengids
1995-1996; Bijlage 4: Basisopleiding voor de agent; Bijlage 5: De
surveillant van politie: selecteren en
opleiden voor een nieuwe functie; Bijlage 6: Bezig zijn met recht;
Bijlage 7: Het hanteren van bevoegdheden;
Bijlage 8: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel
I); Bijlage 9: Werken aan leefbaarheid en
veiligheid op straat (deel II); Bijlage 10: Helpen aan de balie en
arrestantenverzorging; Bijlage 11: Modules
van de opleidingen van het LSOP
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brief met de teksten van de
circulaires die na de inwerkingtreding van de
Politiewet 1993 nog geldig zijn (o.a. Circulaire EA69/U126 d.d. 17
januari 1969 inzake strafrechtelijke en
disciplinaire onderzoeken naar gedragingen van politieambtenaren,
Circulaire 608C576 d.d. 27 september
1976 Opmaken p-v tegen onbekende daders, Circulaire EA82/U2603 d.d.
18 februari 1983 Vaststelling
standaardprocedure benaderingstechniek gevaarlijke verdachten,
Circulaire EA88/447/U41 d.d. 3 april 1989
Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989, Circulaire
180372/92/POL d.d. 14 juni 1993
Opsporingsberichtgeving via media)
Ministerie van Binnenlandse Zaken; Kapsenberg, J., Concept-notitie
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit, 14 februari 1995
Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Justitie;
Veringmeijer, L., Notitie De verantwoordelijkheid
van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van
opsporingsmethoden, 20 september 1995
Ministerie van Justitie; Sorgdrager, W., Brief d.d. 12 juli 1995
waarin de korpsbeheerders worden genformeerd
over het beleid m.b.t. de normering van en controle op door de
politie te hanteren ingrijpende
opsporingsmethoden
Ministerie van Justitie, Interimverslag Project ondersteuning
Openbaar Ministerie d.d. 8 febrauri 1995, alsmede
de toegevoegde bijlagen: 1. Startdocument onderhavig project, 2.A
Eerste inventarisatie huidige taken
hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering, 2.B Onderdeel
ontvlechting en migratie beheerstaken uit
rapport Ontwerpfase d.d. 12 september 1994, 3. Brief d.d. 7
februari 1995 met het ontvlechtingsvoorstel
Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Projectdossier Reorganisatie
Justitie: Eindversie Plan van aanpak
kwartiermakersfase, februari 1995; Bijlage 2: Organisatierapport
Naar een Dienst Rechtspleging d.d. februari
1995, alsmede de bijlage betreffende de rapporten per
veranderingsgebied; Bijlage 3: Dijk, J.J.M. van;
Kuijper-Keijzer, C.L.; Leek, H.J. van der; Meurs, W.F.G.; H.P.
Wooldrik, Met beleid: Organisatierapport
beleidscluster, 8 maart 1995; Bijlage 4: Organisatie- en
formatierapport eenheid politie, 4 mei 1995
Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslagen van
de Ressortelijke Adviescommissies Zware
Criminaliteit vanaf 1 januari 1993: 1.A Ressort Arnhem, 1.B Ressort
Amsterdam; Noord-Holland/Utrecht, 1.C
Ressort Leeuwarden, 1.D Ressort Den Haag, 1.E Ressort Den Bosch;
Bijlage 2: Richtlijn infiltratie d.d. 1 januari
1985, alsmede een verslag van een mondelijk overleg daarover d.d.
13 maart 1986 (Kamerstuk 19.328 002);
Bijlage 3: Recherche Advies Commissie, Rapport Ethische aspecten
van CID-werkzaamheden, juni 1995;
Bijlage 4: stukken van het Arrondissementsparket Rotterdam i.h.k.v.
de doorlichtingsactie;
Ministerie van Justitie, Agenda vergadering Werkgroep wetgeving
bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26
september 1995, waaraan toegevoegd: Bijlage 1: Jongeneel-van
Amerongen, M, Notitie Probleemverkenning,
21 september 1995; Bijlage 2: Mol Lous, L.P., Notitie Wetgeving
bijzondere opsporingsmiddelen, 21
september 1995; Bijlage 3: CID-regeling 1995; Bijlage 4: Patijn,
A., De controle op de criminele
inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12
mei) p. 696-701; Bijlage 5: Gelderman,
E.F.G.M., Vroegsporing onder controle van de CRC?, In: Trema (1995)
7 (juni) p. 220-226
Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Verslag eerste bijeenkomst
Werkgroep wetgeving bijzondere
opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995; Bijlage 2: Jongeneel-van
Amerongen, M., Notitie Eerste aanzet
om te komen tot criteria voor de toepassing van bijzondere
opsporingsmethoden, 12 oktober 1995; Bijlage 3:
Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie om informatie betreffende de
toepassing van opsporingsmethoden,
indien dit nodig is, af te schermen, 12 oktober 1995; Bijlage 4:
Jongeneel-van Amerongen. M., Notitie
Toetsing van en controle op de opsporing, 12 oktober 1995; Bijlage
5: Home Office, Disclosure: A consultation
document, 1995
Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beschikking
Minister van Justitie d.d. 21 augustus 1995 ter
instelling van een commissie getuigenbescherming; Bijlage 2:
Circulaire d.d. 19 mei 1995 betreffende
aanhoudings- en ondersteuningseenheden
Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notulen van
het College van Procureurs-Generaal van 10
januari 1995 t/m 18 oktober 1995; Bijlage 2: Notulen van de
Overlegvergadering(en) van 11 januari 1995 t/m
11 oktober 1995
Ministerie van Justitie; Niessen, C.R., Aanbiedingsbrief d.d. 1
juli 1995; Bijlage 1: Notitie betreffende de vraag
of op basis van de Wet op de Parlementaire Enqute het verslag van
een besloten verhoor openbaar kan zijn
Ministerie van Justitie; Riks, E., Brief met nadere informatie
m.b.t. doorlichtingsactie, 8 augustus 1995
Ministerie van Justitie/Afdeling Internationale Rechtshulp; Suyver,
J.J.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van
de Minister van Justitie d.d. 27 maart 1995 over de
inwerkingtreding van de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst op 26 maart 1995
Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
1: (dossiermap RAC-I): 1.1 Verslagen
RAC-vergaderingen, 1.2 Verslag Werkgroep Criminele
Inlichtingendienst (Vermeij) d.d. 8 september 1972, 1.3
Brief d.d. 28 oktober 1982 inzake deals met criminelen, 1.4 Rapport
van de Werkgroep Informanten en
tipgelden d.d. juni 1983, 1.5 Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
1.6 Rapport van de Werkgroep Tipgelden
d.d. 1989, 1.7 Brieven en notulen betreffende vaststelling hoogte
tipgeldbedragen, 1.8 Brief d.d. 10 juli 1991
van de procureur-generaal te Den Bosch inzake bedreigde
politie-informant, 1.9 Werkgroep Leugendetectie,
Rapport De leugendetector, oktober 1993, 1.10 Eindrapport Regionale
samenwerking technische recherche,
1.11 Rapport Kwaliteitsborging Technische Recherche d.d. oktober
1992; Bijlage 2 (dossiermap RAC-II): 2.1
Brief d.d. 2 september 1994 inzake instelling Werkgroep
Informatie-uitwisseling verzekeraars – politie/justitie,
2.2 Rapport Werkgroep afluisteren (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) d.d. 24
december 1981, 2.3 Werkgroep Scannen,
Rapport Afluisteren van politieverbindingen door derden, maart
1990/Rapport d.d. december 1991 van de
CPRC/CPSC-werkgroep belast met het uitwerken van de aanbevelingen
uit genoemd rapport, 2.4 Rapport van
de Werkgroep Direct afluisteren d.d. september 1991, 2.5 Rapport
van de Werkgroep Justitieel aftappen
telecommunicatie in de toekomst d.d. november 1991, 2.6 Project
harmonisering nationale
informatiehuishouding georganiseerde misdaad d.d. oktober 1993,
2.7: Rapport van de Projectgroep
misdaadanalyse d.d. januari 1986/Werkgroep misdaadanalyse,
Evaluatie Proeftuinenproject misdaadanalyse,
augustus 1991, 2.8: Vierde voortgangsrapportage werkgroep
Misdaadanalyse/Fijnaut, Cyrille, Politiele corruptie
in Nederland: Een impressie van 14 gevallen/Cyrille Fijnaut,
Tilburg, 1993/Brief d.d. 13 april 1993 inzake
Oost-Europa, 2.9 Projectgroep Fraudepreventie Rijnmond; Landman,
Richard R.J., Georganiseerde fraudes in
de regio Rijnmond: deelrapport III, 1994, 2.10 Brieven inzake
Politie en Integriteit van de minister van
Binnenlandse Zaken d.d. 19.940.705 en van Justitie d.d. 19940826;
Bijlage 3: Werkgroep zware
milieucriminaliteit, Aanpak zware milieucriminaliteit, september
1992; Bijlage 4 (dossiermap
Begeleidingscommissie CID): 4.1 Beschikkingen Begeleidingscommissie
CID d.d. 28 augustus 1987 en 13
oktober 1992, 4.2 Jaarverslag 1991 Begeleidingscommissie CID, 4.3
Brief d.d. 21 januari 1988 inzake gezag
en beheer, 4.4 Brief d.d. 22 december 1987 inzake Automatisering
CID, 4.5 Brief d.d. 18 april 1988 inzake
Aanpassing Privacy-reglement CID-regeling, 4.6 Brief d.d. 11 mei
1988 inzake inlichtingen
persoonsgericht/zaakgericht, inlichtingen uit het grijze veld, 4.7
Brief d.d. 25 mei 1988 inzake inlichtingen uit
het grijze veld, 4.8 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake cid-formulier
(4×4 formulier), 4.9 Brief d.d. 25 mei 1988
inzake automatisering CID, 4.10 Brief d.d. 1 september 1988 inzake
koppeling informatiebestanden, 4.11
Enqute Stand van zaken voortgang ontwikkeling regionale CID’s per 1
januari 1989, 4.12 Brief
Procureur-Generaal Den Bosch d.d. 17 februari 1989 inzake Opname
d.m.v. telefoontap verkregen gegevens in
CID-bestanden, 4.13 Brief d.d. 9 maart 1989 inzake Beleid
tipgelden, 4.14 Model-instructie ex. art. 16 van het
CID-privacyreglement 1986, 4.15 Brief d.d. 15 maart 1989 inzake
Informatie-uitwisseling Bijzondere
Opsporingsdiensten en Politie, 4.16 Advies d.d. 15 maart 1989 van
de Werkgroep Integratie van de Regionale
Vuurwapeninstructies in de (R)CID, 4.17 Brief d.d. 8 juni 1989
inzake tap-gegevens in cid-bestanden, 4.18 Brief
d.d. 12 juni 1989 inzake inbedding postale recherche in het
cid-circuit, 4.19 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
afluisteren van telefoongesprekken in het kader van een gvo, 4.20
Brief d.d. 20 juni 1989 inzake relatie
PID/BVD en CID, 4.21 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
werkdrukonderzoek (r)cid,4.22 Brief d.d. 22 juni 1989
inzake integratie regionale vuurwapencentrales in de (r)cid, 4.23
Brief d.d. 18 augustus 1989 inzake wijziging
CID-regeling, 4.24 Brief d.d. 22 augustus 1989 inzake art. 4
CID-Privacy-reglement, 4.25 Brief d.d. 21
september 1989 inzake CID-Privacyreglement KMar, 4.26 Brief d.d.
oktober 1989 inzake Werkdrukonderzoek
(r)cid, 4.27 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake inlichtingen uit het
grijze veld, 4.28 Brief d.d. 27 oktober 1989
inzake integratie lokale cid-bestanden, 4.29 Brief d.d. 22 februari
1990 inzake aansluiting Dienst Luchtvaart
(DLV), 4.30 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake een CID voor de
Recherchedienst Betalingsverkeer, 4.31 Brief
d.d. 14 maart 1990 inzake problematiek art. 4 CID-Privacyreglement,
4.32 Brief d.d. februari 1990 inzake
toegang tot CID-registraties, 4.33 Brief d.d. 15 mei 1990 inzake
CID-automatisering, 4.34 Advies inzake
internationale gegevensverstrekking vanuit politieregisters d.d. 21
juli 1990, 4.35 Brief d.d. 26 juli 1990 inzake
melding CID-acties, 4.36 Brief d.d. 7 december 1990 inzake
Detentie-situatie CID-subjecten, 4.37 Brief d.d. 4
januari 1991 inzake eindrapportage werkgroep Herziening
CID-regeling, 4.38 Modelreglement Grijze Veld
Register RCID d.d. 14 februari 1991, 4.39 Brief d.d. 8 april 1991
inzake CID KMar, 4.40 Brief d.d. 19 juni 1991
inzake Eindrapport BFO, 4.41 -, 4.42 Brief d.d. 19.910.704 inzake
herziening CID-regeling;4.43 Brief d.d. 13
augustus 1991 inzake Concept Herziene CID-regeling en
privacy-reglement informantenregister, 4.44
Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. november
1991, 4.45 In-pact, Advies inzake
onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van
CID-applicaties, 6 december 1991, 4.46 Brief d.d.
16 december 1991 inzake CID-functie in de toekomstige
politiekorpsen, 4.47 Eindrapportage van de Werkgroep
Modelinstructie CID d.d. december 1991, 4.48 Brief d.d. 8 januari
1992 inzake Adviesaanvrage CID-status
rijksrecherche, 4.49 Brief d.d. 18 februari 1992 inzake Rapport
In-pact m.b.t. CID applicaties (4.45), 4.50 Brief
d.d. 29 mei 1992 inzake Begeleiding CRI/CID-organisatie, 4.51 Brief
d.d. 29 mei 1992 inzake relatie PID/RID
en CID, 4.52 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Landelijk CRI-officier
van justitie, 4.53 Eindrapportage
Begeleidingscommissie Werkdrukonderzoek CID d.d. 29 juli 1992, 4.54
Brief d.d. 28 september 1992 inzake
CID Subjecten Index, 4.55 Brief d.d. 2 november 1992 inzake
Adviesaanvrage m.b.t. het vertrekken van
CID-gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, 4.56
Brief d.d. 5 november 1992 inzake het
gebruik van politieregisters voor bestuurlijke doeleinden; Bijlage
5: Overzicht van de onderwerpen waarover de
Begeleidingscommissie CID adviezen heeft gegeven
Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
1: Brief d.d. 1 juni 1995 van W. Sorgdrager
(minister van Justitie) aan A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter
college van procureur-generaals) over het
rijksrecherche-onderzoek CID Kennemerland; Bijlage 2: Ficq,
C.R.L.R.M., Eerste tussenrapportage van
genoemd rijksrecherche-onderzoek, 8 juni 1995; Bijlage 3: Zwerwer,
S.; Pijl, D., Rapportage onderzoek
CID-Kennemerland, 7 juni 1995; Bijlage 4: Brief d.d. 9 juni 1995
van de minister van Justitie over het
rijksrecherche onderzoek/bijzondere opsporingsmethode; Bijlage 5:
Brief d.d. 15 juni 1995 van Docters van
Leeuwen over de procedure m.b.t. het opsporingsmiddel
gecontroleerde doorlevering
Ministerie van Justitie/Directie Wetgeving; Patijn, A.,
Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
Voorontwerp Wijziging van de Wet politieregisters
Ministerie van Justitie/Extern Wetenschappelijke Betrekkingen,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag
vergadering Begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden
d.d. 13 juni 1995
Ministerie van Justitie/Sector Onderzoek & Analyse,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Hoorn, A.M. van,
Tussenrapportage Evaluatie Wet Getuigenbescherming: pilot study,
september 1995
Ministerie van Justitie/Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 3 mei 1995
van C.D. van der Vijver van de Stichting Maatschappij en Politie,
waarin de Concept-Rapportage wordt
aangeboden van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie
o.l.v. G.J. van Dinter
Ministerie van Justitie/WODC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Reijne,
Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P., Tappen
in Nederland: tussenrapportage, 1995; Bijlage 2: Brief d.d. 1
november 1995 van H.G. van de Bunt over de
status van genoemde rapportage
Ministerie van Justitie/WODC; Cozijn, C., Wet en besluit
Politieregisters: Een inventarisatie van knelpunten in
de politiepraktijk, 1995
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal
en Misdaadpreventie, Aanbiedingsbrief
d.d. 8 juni 1995; Bijlage 1: Algemene informatie; Bijlage 2: Folder
Werk jezelf niet in de problemen: De
achtergrond, de aanpak en de middelen; Bijlage 3: Handreiking Hoe
wapen ik mijn organisatie tegen
criminaliteit; Bijlage 4: Eindrapport van de Stuurgroep
beroepsmoraal en misdaadpreventie, november 1994
Nederlandse Orde van Advocaten, Aanbiedingsbrief onderzoek
opsporingsmethoden; Bijlage 1: Brief van E.
Rotshuizen (Boonstra Rademakers) d.d. 22 juni 1995 met arrest HR 30
mei 1995, nr. 99.800; Bijlage 2:
Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 06 juni 1995, nr.
100.084; Bijlage 3: Sjcrona Van Stigt De Roos
& Pen: Arrest HR 28 maart 1995, nr 98.610; Bijlage 4: Brief van
B.C.W. van Eijck (Sjcrona Van Stigt De Roos
& Pen) met het vonnis Rb Rotterdam 12 augustus 1993, nrs.
10-060.209-93 en 10-069.797-92; Bijlage 5:
Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest Hof Amsterdam 31
oktober 1994, nr. 23-001.411-94; Bijlage 6: Brief
van J. Goudswaard (Wladimiroff & Spong) met pleitnotities
betreffende zitting Hof Amsterdam inzake nr.
23-001.962-94; Bijlage 7: Brief van J.K. Gaasbeek (Gaasbeek &
Gaasbeek) d.d. 10 juli 1995 met een selectie
van grensoverschrijdende of grenszoekende opsporingsmethoden;
Bijlage 8: Brief van P.W. van der Kruijs (Van
der Kruijs Nooteboom Nelissen Renckens) met commentaar op het
vonnis Rb Den Bosch 02 juli 1994, nr.
01-037.039-94; Bijlage 9: Brief van A.M.M. Orie (Wladimiroff &
Spong) inzake n geval van het opmaken van
een vals pv; Bijlage 10: Brief van M.R. Mantz d.d. 12 juli 1995,
met informatie over o.a. zijn eigen strafzaak;
Bijlage 11: Brief van R.B. Milo (Poelman Denneman Bruinsma) inzake
verslaggeving door de politie
NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juli 1995; Bijlage 1: Leerplan
Zware georganiseerde criminaliteit
jaargroep 1991, extrane 1992 en academici 1993; Bijlage 2: Leerplan
extrane 1994; Bijlage 3: Leerplan
jaargroep 1993; Bijlage 4: Leerplan jaargroep 1994; Bijlage 5:
Leerplan jaargroep 1995/1996; Bijlage 6:
Syllabus Beheersing zware georganiseerde criminaliteit
(literatuurmap)
NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Cursistennaslagwerk Module
Opsporingstactiek en -techniek
Methoden en organisatie, bestaande uit de onderdelen:
opsporingstactiek, opsporingstechniek,
slachtofferzorg
Open Universiteit; Reyntjes, J.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Tekst van de lezing gehouden op 14 maart 1995
in het studiecentrum van de OU te Zwolle ter gelegenheid van het
eerste lustrum van de studentenvereniging
Recht Evenredig
Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Gravenhage; Docters van
Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage
1: Brief d.d. 23 juni 1995 aan R.J. Samsom (Ministerie van VWS)
i.v.m. diens uitlatingen van dhr. Samsom
over het, met medeweten van de betrokken OvJ, onkundig houden van
de korpsleiding van voortgang bij
bepaalde onderzoeken; Bijlage 2: Brief d.d. 3 juli 1995 van dhr.
Samsom aan dhr. Docters van Leeuwen met
een reactie op genoemde brief; Bijlage 3: Brief d.d. 31 mei 1995
van dhr. Samsom aan de ministers van VWS
en Justitie, alsmede aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, inzake drugbeleid/drugnota
Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van de
ressortvergadering ‘s-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1989; Bijlage
2: Zeijl, W.J.B. van, Notitie Tap-gegevens in
CID-bestand, 11 januari 1989; Bijlage 3: Bader, Etienne,
Overzichten telefoontapbeschikkingen, 11 november
1988 (landelijk 1982-1987, Den Bosch 1975-1987, Roermond 1975-1987,
Breda 1975-1987, Maastricht
1975-1987)
Parket van het Hof van Beroep (Belgi)/Nationale Magistraat;
Duinslaeger, P., Aanbiedingsbrief d.d. 21
november 1995; Bijlage 1: Notitie met een reactie op de
ontwerptekst van de Enqutecommissie over de
normering van de opsporingsmethoden in Belgi
Pijl, D., Brief over het (niet) verlenen van toestemming door de
rechter-commissaris voor het (blijven) toepassen
van het middel telefoontap, 10 juli 1995
Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Ondernemingsplan Rechercheschool; Bijlage 2:
Jaarstukken 1994; Bijlage 3: Aanmeldingen en plaatsingscijfers
1989-1995; Bijlage 4: Amelsvoort, A.G. van,
Handleiding confrontatie, 1994; Bijlage 5: Boekjes Wat u over de
confrontatie moet weten; Bijlage 6:
Amelsvoort, A.G. van, Project confrontatie: augustus 1992 februari
1995; Bijlage 7: Programma cursus
algemene recherche; Bijlage 8: Programma module algemeen juridisch
kader; Bijlage 9: Infiltratiecursus;
Bijlage 10: Cursusmap Pseudokoop, naast regelgeving en
jurisprudentie o.a. opgenomen: 10.1 Regiopolitie
Rotterdam-Rijnmond; Vlieger, Jaap de, Drugsterminologie, 1 januari
1994, 10.2 Frielink, De anonieme getuige
na Kostovski, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 5
Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Studiegids
1994; Bijlage 2: Kiezen of delen:
grondgedachten voor recherche-onderwijs; Bijlage 3: Terugblik op
1991: Jaarverslag Rechercheschool; Bijlage
4: Lesmap van de CID-cursus, zoals deze tot 1994 werd verstrekt en
het bijbehorende lesprogramma, o.a.
bevattend: 4.1 Roest, F., Notitie Van verdenking naar vervolging
mede gebaseerd op cid-informatie, 27 juli
1987, 4.2 Pels, Paul, Eigen winkels, In: Politie Magazine 2 (1993)
11/12 (juli/aug) p. 4-7; 3 (1993) 1 (sept) p.
14-17; 2 (okt) p. 9-11; 4.3 Huizing, Bert, Mensen na de
IRT-affaire: De boeren hebben gewonnen, dat wel…, In:
Politie Magazine 3 (1994) 9 (mei) p. 4-9, 4.4 Huijse, G., Regeling
Tip-, toonen voorkoopgelden, januari 1992,
4.5 Het runnen van informanten; Bijlage 5: Lesmap administratief
personeel werkzaam bij een CID, o.a.
bevattend: 5.1 De contactrechercheur, 5.2 Misdaadanalyse t.b.v.
kursus administratief cid-personeel; Bijlage 6:
Basiscursus sectie Technische Ondersteuning (STO), o.a. bevattend:
6.1 CPRC, TORO: Technische
Ondersteuning Recherche Operaties, februari 1989, 6.2 Ministerie
van Justitie, Notitie Landelijke technische
ondersteuningseenheid (LTO), 6 juli 1988; Bijlage 7: Lesmap
opleiding voor Observatierechercheurs
Rechercheschool Zutphen/Vakgroep recht; Egberink, A.G.M.;
Ministerie van Justitie/Directie Politie; Wooldrik,
H.P., Bijlage 1: Brief d.d. 29 november 1994 van dhr. Egberink aan
dhr. Wooldrik over de juridische
toelaatbaarheid van audio-visueel registreren van
verdachtenverhoren; Bijlage 2: Brief d.d. 12 april 1995 van
dhr. Wooldrik aan dhr. Egberink met een reactie op bovengenoemde
brief
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bijlage 1: Wessels, Dirk;
Hengst, Stephan der, Voortschrijdend inzicht
t.b.v. bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, 11 november
1994; Bijlage 2: Koningh, B.Th. de; Welten,
B.J.A.M., Visie op de recherchefunctie 1994, november 1994; Bijlage
3: Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk,
A.O. van der, De criminele informatiehuishouding: Definitief
concept, 1 juni 1994; Bijlage 4: Leeuwrik, A.H.;
Otten, G.A.M., Invoeringsplan Dienst Centrale Executieve &
Ondersteunende recherche, 28 juni 1993
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; J. van Looyen, CID-cursus,
bestaande uit: Deel 1: Algemene informatie,
wetgeving, jurisprudentie; Deel 2: Cursusmodule, opgesplitst in
deelonderwerpen
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, Vragenlijst
t.b.v. CID-officieren van justitie, 1995
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Riessen, J.C. van, Bijlagen van
J.C. van Riessen over Wierenga: 1.
Riesen, J.C. van, Inleiding, 22 augustus 1994; 2. Rapporten Delta
Operatie d.d. 10 februari 1994, 22 januari
1994 en 8 november 1993; 3. Nordholt, E.E., Rapport aan de
Commissie Wierenga, 28 februari 1994; 4.
Ambtsbericht PG Van Randwijck d.d. 17 maart 1994; 5. Ambtsbericht
HOvJ Vrakking d.d. 14 maart 1994; 6.
Voorlopige standpuntbepaling OM inzake infiltratie d.d. 8 maart
1994; 7. Advies Th.A. de Roos d.d. 23 maart
1994
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/AT Noord-Holland, Bijlage 1:
Convenant samenwerkingsverband tussen
het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de regionale
politiekorpsen Gooi en Vechtstreek,
Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland,
aangaande Arrestatieteam-werkzaamheden
d.d. 14 september 1994; Bijlage 2: Aanvraagformulieren inzet AT
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Centrale Recherche; Kastel,
J.A.P., Reactie op NRC-artikel d.d. 30
september 1995 Rechercheurs klagen top korps Amsterdam aan
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche,
Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1995
Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 2:
Rapportage 2e helft 1994 genoemd
kernteam
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/IRT; Woelders, W.H.,
Proces-verbaal van bevindingen CID-informatie, 2
oktober 1995
Regiopolitie Brabant-Noord, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram
regiokorps Noord-Brabant Noord; Bijlage
2: Organisatiebeschrijving dienst Zware criminaliteit en de RCID;
Bijlage 3: Functiebeschrijvingen districten,
RCID en dienst ZC; Bijlage 4: Rapport IIB van de dienst ZC; Bijlage
5: Speerpuntenbeleid 1994; Bijlage 6:
Notitie Kijkoperaties d.d. 18 november 1994; Bijlage 7:
Driehoeksoverleg ZC; Bijlage 8: Verslagen
Recherche-overleg; Bijlage 9: Inrichting, organisatie, taak en
inzetprocedures interregionaal Arrestatieteam
Zuid
Regiopolitie Flevoland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organisatie
ZwaCri; Bijlage 2: Notitie bestrijding ZwaCri
Structuur in bestrijding zware georganiseerde criminaliteit, 28
februari 1995; Bijlage 3: Halfjaarverslag 1994/II:
juli-december; Bijlage 4: PV opgemaakt d.d. 9 maart 1995 door J.
van Lith (RCID Flevoland), betreffende een
aantal bijzondere opsporingsmethoden, gebruikt bij het
Aster-onderzoek door het RRT 7 van de politie
Flevoland inzake een softdrugs-organisatie
Regiopolitie Gelderland Midden, Aanbiedingsbrief; Deel I (tactische
recherche): Bijlage A: Beschrijving
organisatie tactische recherche afdelingen; Bijlage B: Lijst
medewerkers afdelingen georganiseerde
criminaliteit; Bijlage C: C.1 Regionaal beleidsplan 1994, C.2
Kaderbrief 1993-1994, 11 maart 1993, C.3 Vier
jaren visie Arrondissementsparket Arnhem voor de politieregio,
november 1993; Bijlage D/E: D.1 Adviesgroep
o.v.v. A.J. Henzen, De schakel(ing) met de omgeving: een voorzet
voor de hoofdlijnen van de organisatie van
het regiokorps Gelderland-Midden, oktober 1991, D.2 Stappenplan
zware & groepscriminaliteit (units Zwacri en
Groecri); D.3 Nota inzet bijzondere opsporingsmiddelen/methoden, 6
april 1995; Bijlage F: Voorbeelden van
relevante externe en interne overlegvormen; Bijlage G: G.1
Jaarverslag 1994, G.2 Tussenrapportage units
georganiseerde criminaliteit, 2 oktober 1994; Deel II (CID):
Bijlage 1: Schema beslissingsproces projecten
Groeps- en Zware Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2/5: Twee
dossiers uit ACIS; Bijlage 6: Twee
fenomeendossiers betreffende Turkse en Chinese groepen; Bijlage
7/9: Voorbeelden van PV’s opgemaakt bij
informatieverstrekking en m.b.t. CID-informatie t.b.v.
strafrechter; Bijlage 10: Overzicht OT-inzet in 1994 en
1995, alsmede de betreffende informatiesets en
observatie-rapporten; Bijlage 11/14: Stukken rond aanhouding
door een AT; Bijlage 12/15: Overzicht assistenties Technische
ondersteuning, alsmede vastlegging; Bijlage 13:
Voorbeelden van observatierapporten; Bijlage 16: Voorbeelden
dagrapporten runners; Bijlage 20: 20.1
Actiepunten CID voor 1994, 20.2 Rapport Beleid, stand van zaken;
een nieuwe impuls; Bijlage 21:
begrotingsstukken CID betreffende onkosten runners en informanten;
Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en
voorkoopgelden; Bijlage 23: Enkele rapporten ter zake van betaling
van gelden aan informanten
Regiopolitie Gelderland Midden, Huishoudelijk reglement CID
Regiopolitie Gelderland-Midden/AT, Bijlage 1: (Concept) Notitie
totstandkoming Groep Bijzondere Opdrachten
(GBO) en arrestatieteam, inclusief functiebeschrijvingen; Bijlage
2: Centrum voor Politiewetenschappen (VU);
Timmer, Jaap, Onderzoek Politioneel vuurwapengebruik gewogen en
getoetst, maart 1995; Bijlage 3:
Overzicht inzet AT vanaf september 1994; Bijlage 4:
Inzetaanvraag/checklist optreden AT/GBO, alsmede
CID-informatierapport
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Bijlage 1: Organisatieplan, juni
1993; Bijlage 2: Korpsbeleidsplan 1995;
Bijlage 3: Korpsbeleidsplan 1994; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 Regio
Recherche/RCID; Bijlage 5: Vademecum
Divisie EST, oktober 1994; Bijlage 6: CID: nader beschouwd
Regiopolitie Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden, Regionale
handhavingsstrategie Haaglanden, 1993
Regiopolitie Haaglanden, Bijlage 1: Bureau ICAR, Research voor het
Kernteam Haaglanden, 25 oktober 1993;
Bijlage 2: Paper Colombia; Bijlage 3: Paper Zuid-Amerika; Bijlage
4: Bureau ICAR, Plan van aanpak voor een
onderzoek t.a.v. de criminaliteitsproblematiek in de horeca in de
regio Haaglanden, juni 1994; Bijlage 5:
Structuur van het Hellas-onderzoek; Bijlage 6: Fenomeenonderzoek
georganiseerde/zware milieucriminaliteit:
Fase 1: Afbakening, 10 februari 1995
Regiopolitie Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond,
Zeeland en Zuid-Holland Zuid/AT,
Convenant eenvormige AT-zorg in het ressort ‘s-Gravenhage, 1994
Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanvraagformulier inzet
arrestatieteam
Regiopolitie Haaglanden/Kernteam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Ontwerp-organisatie Kernteam Haaglanden
1993 (Prisma-project); Bijlage 2: Rapportage Kernteam Haaglanden 1
juli – 31 december 1993; Bijlage 3: Plan
van aanpak Kernteam Haaglanden 1994; Bijlage 4: Rapportage
1994/Plan van aanpak Kernteam Haaglanden
1995
Regiopolitie Haaglanden/Operationele informatie, Aanbiedingsbrief;
Bijlage 1: Organogram politie
Haaglanden; Bijlage 2/5: Inrichtingsplan bureau
Informatie-inwinning, 16 maart 1994; Bijlage 2a: Boekje over
de inrichting van het onderdeel Operationele Informatie; Bijlage 3:
Beschrijvingen van (R)CID-functies; Bijlage
4: Jaarverslag (R)CID 1991; Bijlage 4.a: Jaarverslag (R)CID 1992;
Bijlage 4.b: Jaarverslag (R)CID 1993; Bijlage
6/7: Handboek (R)CID Haaglanden, 1 juli 1994; Bijlage 8/9: -;
Bijlage 10: Profielschets/selectieprocedure
(R)CID-rechercheur; Bijlage 10.a: Managementrapportage (R)CID 1993;
Bijlage 10.b: Managementrapportage
(R)CID 1e halfjaar 1994; Bijlage 10.c: CID-handleiding
Arrondissementsparket Den Haag (januari 1995); Bijlage
10.d: Stuken m.b.t. discussie Nationale Ombudsman – Korpschef
Haaglanden over verstrekking CID-informatie;
Bijlage 11: Afspraken m.b.t. OI-functionaliteiten in het
Prisma-project; Bijlage 11a: Afspraken gemaakt op 2
juni 1993 m.b.t. bijzondere recherche-opdrachten; Bijlage 11b:
Verslag managementgesprek chef OI –
korpsdirectie gehouden op 23 september 1993, betreffende het 1e
halfjaar 1993; Bijlage 12: –
Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Brieven betreffende inzet
personeel t.b.v. RRT-onderzoeken; Bijlage
2: Brieven betreffende inzetcriteria en afspraken; Bijlage 3:
Frnklin-team: Verslag Evaluatievergadering d.d. 5
februari 1992; Bijlage 4: Bernymatteam: Startrapportage d.d. 24
september 1992, 1e Voortgangsrapportage
d.d. 12 december 1992; Bijlage 5: Northsea-team:
Voortgangsrapportage d.d. 1 oktober 1992 en 2e
Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 6:
Salmonella-team: Aanvangsrapportage d.d. 13 april
1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 18 mei 1992, Eindrapportage d.d.
3 augustus 1992; Bijlage 7: Mafa-team
(Meko/Marestate): Aanvangsrapportage d.d. 3 oktober 1991, 1e
Voortgangsrapportage d.d. 20 november 1991,
2e Voortgangsrapportage d.d. 12 maart 1992, Overzicht inconveninten
d.d. 3 augustus 1992, Evaluatieverslag
d.d. 28 oktober 1992, Eindrapportage d.d. 18 november 1992; Bijlage
8: Kubota-team: Voortgangsrapportages
d.d. 17 juni 1991, 24 augustus 1991, 14 oktober 1991, 28 november
1991, Evaluatieverslag d.d. 31 oktober
1991, Eindrapportage d.d. 1 februari 1992; Bijlage 9:
Managementrapportages 1994 per kwartaal; Bijlage 10:
Notitie Aanpak zware en/of georganiseerde kriminaliteit in Hollands
Midden; Bijlage 11: Brief d.d. 20
november 1992 waarin door de Werkgroep BOR/Integrale Aanpak worden
aangeboden de notities
Kwaliteitszorg, Integrale aanpak en Bedrijfskundig onderzoek
recherche; Bijlage 12: Organogram en
Functiebeschrijvingen; Bijlage 13: beleidsplan Korpsrecherche 1995;
Bijlage 14: Beleidsplan Korpsrecherche
1994; Bijlage 15: Beleidsplan Korpsrecherche 1993; Bijlage 16:
Jaarverslag RRT over de periode 1 februari
1991 – 1 februari 1992; Bijlage 17: Convenant politiesamenwerking
Zuid-Holland Midden; Bijlage 18: Eijk,
Martin van, Draaiboek MOT: apert verdachte transacties
Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Rapportage Knel- en
aandachtspunten Politile infiltratie in het
ressort ‘s-Gravenhage, 22 februari 1993; Bijlage 2: Rapportage van
de Werkgroep infiltratie ressort
‘s-Gravenhage, 23 januari 1995
Regiopolitie IJsselland, Bijlage 1: Notitie met informatie over de
Unit Opsporing, 27 april 1995; Bijlage 2:
Organogram Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 3: Globaal
overzicht diverse fasen in een rechercheproject;
Bijlage 4: Inrichtingsplan Divisie ZGC; Bijlage 5: Beschrijving
taken/prestatie eenheden en kosten divisie ZGC;
Bijlage 6: Functiebeschrijvingen; Bijlage 7: Deelconvenant
Regionaal recherche team (1989); Bijlage 8:
Huishoudelijk reglement d.d. 9 februari 1990 als bedoeld in art. 3,
lid 5, van het deelconvenant; Bijlage 9:
Jaarverslag 1994 van de Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 10:
Jaarverslag 1993 van de Divisie Zware
Criminaliteit
Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Aanbiedingsbrief
d.d. 13 april 1995, met o.a. het convenant
AT NON; Bijlage 1: Jaarverslag 1994 Interregionaal AT Noord-Oost
Nederland; Bijlage 2: Brochure met
informatie over het AT
Regiopolitie IJsselland/IRT Noord & Oost Nederland,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: 1.1 Convenant IRT NON, 1.2
Overzicht overlegstructuren betreffende onderhavig IRT, 1.3
Projectplan, 1.4 Projectplan Recherche
Ondersteuning, 1.5 Plan van aanpak IRT NON, januari 1995, 1.6
Begroting 1995 IRT NON, Bijlage 2:
Ondernemingsplan Fenomeenonderzoek IRT NON; Bijlage 3:
Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht
Oosteuropese georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari
1995; Bijlage 4: Fenomeenonderzoek Fase
nul: globaal overzicht Turkse- en Turks-Koerdische georganiseerde
criminaliteit in Nederland, februari 1995
Regiopolitie Kennemerland, Bijlage 1: Brief d.d. 29 september 1995
aan I. Brakman over de uitspraken van O.
Dros tegenover de Enqutecommissie over de rol van de media; Bijlage
2: Brief d.d. 26 september 1995 over
gecontroleerde doorlevering door het KTR in november 1993; Bijlage
3: Brief d.d. 5 oktober 1995 met het
Convenant d.d. 8 december 1994 tussen FIOD en RCID Haarlem; Bijlage
4: Brief d.d. 14 maart 1995 inzake
transport van verdovende middelen
Regiopolitie Kennemerland/Kernteam Randstad Noord & Midden,
Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Projectplan
Kernteam noord & midden, 22 april 1994; Bijlage II: Organogram
d.d. 23 februari 1995; Bijlage III: Brief d.d.
21 oktober 1994 van de hoofdofficier van justitie omtrent de stand
van zaken rond het kernteam; Bijlage IV:
Functiebeschrijvingen d.d. 28 oktober 1994; Bijlage V: Convenant
d.d. 1 juli 1994 inzake de oprichting van
een politieteam t.b.v. de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit; Bijlage VI: Convenant d.d. 23 januari
1995 inzake het Kernteam Randstad Noord & Midden; Bijlage VII:
Convenant d.d. 18 januari 1995 inzake
structurele samenwerking tussen de FIOD en genoemd Kernteam;
Bijlage VIII: Convenant inzake de voorlopige
positionering van de CID van het Kernteam in relatie tot de RCID
van het beheerskorps; Bijlage IX:
Personeelsstatuut d.d. 27 december 1994
Regiopolitie Limburg-Noord, Bijlage 1: Globaal inrichtingsplan
politie Limburg-Noord en Modelfunctieboek, 18
juni 1992; Bijlage 2: Globaal inrichtingsplan ROOZ d.d. 17 november
1992 en Bijlagen-boek d.d. 18 januari
1993; Bijlage 3: Evaluatie-verslag van het RRT 3 onderzoek, juli
1994; Bijlage 4: Project mensenhandel: Korte
termijn actie; Bijlage 5: Project Horizon; Bijlage 6: Projectplan
Monopoly-team, 23 oktober 1992 en
Voortgangsrapportage januari 1994 – juli 1994; Bijlage 7: Project
Fraude-onderzoek; Bijlage 8: Vademecum
Aanpak Hennepproblematiek, 25 januari 1995; Bijlage 9:
Concept-verslagen Commissie Zware Georganiseerde
Criminaliteit (CoZwaCri); Bijlage 10: Nota Capaciteitsverdeling OT,
februari 1994; Bijlage 11: Werkplan buro
dieptespecialisme criminaliteit 1995; Bijlage 12: Verslag
studieconferentie Lanaken II 14 april 1994 en 15 april
1994 en De bouwstenen van Lanaken 1993: Strategisch beleidskader
voor de politie 1993-1998; Bijlage 13:
Regionale Formatie 1995; Bijlage 14: Brieven van de PG Den Bosch
inzake de doorlichting lopende
onderzoeken en de instelling van de Centrale Toetsingscommissie
(CTC); Bijlage 15: Handleiding
Kijkoperaties, 20 september 1994; Bijlage 16: Notitie
Grensoverschrijdende activiteiten door
politieambtenaren, 28 oktober 1994; Bijlage 17: -; Bijlage 18: 1e
Bedrijfsvoeringsplan 1994: Werken aan
kwaliteit: de meerwaarde van ROOZ: De organisatie in ontwikkeling,
20 oktober 1993; Bijlage 19: Beleidsplan
1995
Regiopolitie Limburg Zuid, Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
Beleidsplan 1995; Bijlage 3: Jaarverslag 1994;
Bijlage 4: Jaarrekening 1994; Bijlage 5: Convenant Regionaal
Recherche Team Limburg-Zuid; Bijlage 6:
Jaaropgave 1994 regeling tip-, toon- en voorkoopgelden; Bijlage 7:
Gedragscode omgaan met informanten;
Bijlage 8: Voorbeelden twee PV’s binnengekomen informatie; Bijlage
9: Voorstel dienstrooster CID; Bijlage 10:
Beveiligingsinstructie CID Limburg Zuid; Bijlage 11: Afdeling CID,
Notitie Communicatie; Bijlage 12: CID,
Notitie Verstrekken van informatie; Bijlage 13: RCID,
Projectvoorstel Milieucriminaliteit; Bijlage 14: Een beroep
met risico’s
Regiopolitie Limburg Zuid/Divisie Regionale Recherche,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram Divisie
Regionale Recherche; Bijlage 2: Overzicht medewerkers die aanwezig
waren bij het gesprek met (staf)leden
van de Enqutecommissie d.d. 10 mei 1995
Regiopolitie Midden en West Brabant/Divisie Georganiseerde
criminaliteit, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
Jaarplan 1994 Divisie Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2:
Jaarrapportage 1994 Divisie GC; Bijlage 3:
Jaarplan 1995 Divisie GC; Bijlage 4: Projectplan Vorming Divisie
GC, januari 1993; Bijlage 5:
Functiebeschrijvingen Diviesie GC; Bijlage 6: Namenlijst executieve
medewerkers Divisie GC; Bijlage 7:
Formatie-overzichten; Bijlage 8: Jaarplan 1996 Divisie GC
Regiopolitie Noord en Oost Gelderland, Bijlage 1: Organogram
regiokorps Noord en Oost Gelderland, Divisie
recherche ondersteuning en zware criminaliteit en RCID; Bijlage 2:
Formulier CID-informatierapport; Bijlage 3:
Verslag Kernoverleg recherche d.d. 3 februari 1995
Regiopolitie Noord-Holland Noord, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage
2: Beleidsplan Divisie
Criminaliteitsbestrijding 1995-1998, oktober 1994; Bijlage 3:
Ondersteuningsplan Criminele Inlichtingendienst
1995; Bijlage 4: Jaarplan Begroting 1995 BFO; Bijlage 5: Jaarplan
1995: unit criminaliteitspreventie/divisie
criminaliteitsbestrijding, september 1994; Bijlage 6:
Ondersteuningsplan Technische Recherche 1995; Bijlage
7: Beleidsplan Jeugd- en zedenzaken 1995; Bijlage 8: Voorbeeld van
een Proces-verbaal opgemaakt n.a.v een
observatie; Bijlage 9: Opzet fenomeenonderzoek speelautomaten en
illegale goknetwerken; Bijlage 10:
Evaluatie onderzoek Kerry Hills d.d. 18 april 1995; Bijlage 11:
Voorbeeld grijze veld-dossiers; Bijlage 12:
Voorbeelden subjecten-dossiers; Bijlage 13: Informatierapport
betreffende observatie; Bijlage 14: Observatie
Olienoot
Regiopolitie Noord-Holland Noord/Centrale Operationele Diensten,
Aanbiedingsbrief d.d. 7 maart 1995;
Bijlage 1: Functiebeschrijving Rechercheur RCID; Bijlage 2:
Organogram; Bijlage 3: Ondersteuningsplan
Regionale Inlichtingen Dienst (RID)
Regiopolitie Rotterdam-Rijmond, Fragment uit het proces-verbaal
inzake de Laundry-zaak (Kobus L.) m.b.t. een
gesloten deal Regiopolitie
Rotterdam-Rijmond/Regionale Recherche Dienst, Aanbiedingsbrief;
Bijlage 1: Brief d.d. 8 februari 1995 aan
de Hoofdofficier van Justitie met een reactie op de nota Evaluatie
kernteams; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen;
Bijlage 3: Convenant Interregionale Recherche Team d.d. 1 juli
1993; Bijlage 4: Concept-convenant Kernteam
Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid; Bijlage 5: Raad van
Hoofdcommissarissen, Notitie Organisatorische
inbedding, 23 september 1995; Bijlage 6: Handboek RCID; Bijlage 7:
Dienstorder Omgang met Informanten;
Bijlage 8: Dienstorder Tipgeld; Bijlage 9: Inzetcriteria
Infiltratie; Bijlage 10: Plan van aanpak EU-fraude;
Bijlage 11: Horeca en criminaliteit in Rotterdam; Bijlage 12:
Gokfaciliteiten in de regio Rotterdam-Rijnmond;
Bijlage 13: Projectplan Transport (concept); Bijlage 14: Europees
Sociaal Fonds; Bijlage 15: Jaarplan 1995
Regionale Recherche Dienst van de Regiopolitie
Rotterdam-Rijnmond
Regiopolitie Twente, Schema’s Politie recherche funktie, 1995
Regiopolitie Utrecht/Divisie Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage
1: Brief van KPMG d.d. 30 maart 1995 met
de opdrachtbevestiging t.a.v. een bijzonder onderzoek, alsmede de
algemene voorwaarden; Bijlage 2:
Concept-raamovereenkomst
Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief d.d. 18 april 1995; Bijlage
1: Documentenonderzoek CID
Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning,
Aanbiedingsbrief; Bijlage geel 1:
Schouten, J., Contourennota Aanpak eigentijdse criminaliteit, 26
september 1994; Bijlage geel 2: Maliepaard,
G., Lange termijn visie voor de RCID Zuid-Holland Zuid, 15 januari
1995; Bijlage blauw 1: Formulier
CID-Informatierapport; Bijlage blauw 2: Formulier Melding
CID-actie; Bijlage blauw 3: Formulier Melding
tipgeld; Bijlage blauw 4: Formulier Opvragen telefoonnummers;
Bijlage rood 1: Organisatieschema Dienst
Operationele Ondersteuning per 1 februari 1995; Bijlage groen 1:
Functiebeschrijving chef RCID; Bijlage groen
2: Functiebeschrijving rechercheur criminele informatie-inwinning
(runner); Bijlage groen 3: Functiebeschrijving
medewerker misdaadanalyse; Bijlage groen 4: Functiebeschrijving
medewerker regio-bevraging
herkenningsdienstsysteem; Bijlage groen 5: Functiebeschrijving
medewerker administratie Dienst Operationele
Ondersteuning
Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/RCID, Bijlage 1: Rapportage d.d. 8
juni 1995 met een reactie op de in bijlage
2 opgenomen brief; Bijlage 2: Brief d.d. 10 april 1995 van een
informant met een opsomming van voor de CID
verrichte zaken
Rijksrecherche, Nota aan de Procureur-generaal met de planning en
opzet van het onderzoek naar RCID
Kennemerland, 1995
Rijksrecherche Leeuwarden; Eringa, Piet; Rijksrecherche Amsterdam;
Rijksrecherche ‘s-Gravenhage;
Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch; Rijksrecherche Arnhem, Bijlage 1:
Brief met chronologisch overzicht
onderzochte zaken RR Leeuwarden; Bijlage 2: Chronologisch overzicht
onderzochte zaken RR Amsterdam;
Bijlage 3: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR
Den Haag; Bijlage 4: Brief en chronologisch
overzicht onderzochte zaken RR Den Bosch; Bijlage 5: Chronologisch
overzicht onderzochte zaken RR Arnhem
Rijksrecherche Arnhem, Aanbiedingsbrief d.d. 10 mei 1995; Bijlage
1: Chronologisch overzicht uitgebrachte
rapporten; Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapporten per
soort
Rijksrecherche ‘s-Gravenhage, Aanbiedingsbrief d.d. 19 mei 1995;
Bijlage 1: Overzicht relevante onderzoeken
vanaf 1985
Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
Overzicht onderzoeken RR Den Bosch 1985-1995
Rijksuniversiteit Utrecht/Willem Pompe Instituut voor
Strafwetenschappen; Swart, A.H.J., Aanbiedingsbrief;
Bijlage 1: Notitie Uitwisseling van informatie en operationele
ondersteuning in internationaal verband, 25
januari 1995
Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen; Sjcrona, J.M., Reactie op de
conclusie van Advocaat-Generaal van Dorst
in de bij de Hoge Raad aanhangige Zaak Zwolsman, 7 november
1995
SSR; Aanbiedingsbrief d.d. 31 mei 1995 betreffende studiemateriaal
vijfdaagse cursus: RC in strafzaken;
Bijlage 1: Teksten wetsvoorstellen 23.251 en 23.047; Bijlage 2:
Reader bestaande uit de volgende bijdragen:
2.1 Blom, T.; Doelder, H. de, Het in beslagnemen van geschriften,
In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 8, 2.2
Blom, T.; Doelder, H. de, Meer over: Europees beslag op geschriften
bij bedrijven, In: Delikt en Delinkwent 22
(1992) 4, 2.3 Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
getuigenbescherming, In: Delikt en
Delinkwent 25 (1995) 4, 2.4 Handleiding Plukze internationaal, 2.5
Kleine rechtshulp d.d augustus 1992;
Bijlage 3: Groot, F.C.V. de, Handleiding plukze, mei 1995
SSR; Arrondissementsparket Groningen/Parket van de Officier van
Justitie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 mei 1995,
met het cursusprogramma Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 1:
Sheets van H.A. Jansen m.b.t.
Doelstellingen, visie en bijpassende structuur en organisatie in de
opsporing en bestrijding van georganiseerde
criminaliteit; Bijlage 2: Casus; Bijlage 3: Reader: Bijlage 4:
Gegevens uit MOT: Van ongebruikelijke naar
verdacht: Rol van de LOvJ; Bijlage 5: Smid, H.A.C., De officier en
financieel rechercheren: Wat MOT je?;
Bijlage 6: Arrondissementsparket Den Haag, CID-Handleiding, april
1994; Bijlage 7: Groot, F.V. de, CID
Jurisprudentie, oktober 1994
Stafbureau Openbaar Ministerie/Landelijk Officier van Justitie,
Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Vraagbrief
Enqutecommissie; Bijlage 2: Overzicht rechtshulpverzoeken 1994;
Bijlage 3: Brief d.d. 21 maart 1995 van
P.A.J. Broeders betreffende liaison-officieren groep Nederlandse
Antillen; Bijlage 4: Informatie over de
Politile International Working Group; Bijlage 5: Schema’s
betreffende activiteiten van de Afdeling Nationale
Cordinatie Politile Infiltratie; Bijlage 6a: Jaarverslag 1992
Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en het
Landelijk Cordinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie (LCGO);
Bijlage 6b: Jaaroverzicht 1993 LCGO en
LIPO; Bijlage 6c: Voorlopige cijfers van het LIPO en LCGO over
1994; Bijlage 7: Schema Infiltraties op
Nederlands grondgebied door buitenlandse opsporingsdiensten
Stichting Adviesburo Drugs, Aanbiedingsbrief d.d. 18 mei 1995;
Bijlage 1: Brief aan Frans Bosman (Parool),
recensist van het boek Chacktow?: verhaal van een drugsdealer;
Bijlage 2: Ingezonden brief Pers die
meedoet aan politieacties is niet lastig meer, In: Het Parool
(1994) (3 mei); Bijlage 3: Rapport Hasjcoffeeshops
en hun bezoekers: Beschouwingen over gebruik en handel van hash in
Nederland en een onderzoek naar de
sociale functies van 115 Amsterdamse hashcoffeeshops, 5 januari
1994; Bijlage 4: Rapport Het middel ectasy
bestaat niet, november 1991
Tweede Kamer der Staten-Generaal/Vaste Commissie voor Justitie,
Verslag van een vertrouwelijk gesprek d.d.
5 april 1995 van de vaste commissie met de procureurs-generaal,
waarin naast de leden van genoemde
commissie het woord hebben gevoerd: A.W.H. Docters van Leeuwen (PG
Den Haag), R. Ficq (PG Arnhem) en
R. Gonsalves (PG Den Bosch)
Van Korlaar Advokaten; Ph. van Zinnicq, Aanbiedingsbrief; Bijlage
1: Brief d.d. 1 september 1994 aan de
minister van LNV met het verzoek van clint (ex-medewerker AID) te
komen tot beindiging van het door de AID
in strijd handelen met de Wet Persoonsregistratie; Bijlage 2: Brief
d.d. 24 januari 1994 aan de AID; Bijlage 3:
Dossier van clint omtrent verslagen en brieven inzake
opsporingsmethoden AID
Vlu, A.J.M.; Spoel, Tj.E. van der, Notitie 1: Over ongeoorloofde
pseudokoop door Duitse
opsporingsambtenaren; Notitie 2: Clint als politie-informant;
Notitie 3: Inzake de Sinis-zaak pleitnotities d.d.
11 mei 1995 en notitie van de teamleider d.d. 9 augustus 1991;
Notitie 4: Over verwijdering van CID-subjecten
uit de registers; Notitie 5: CID-informatie en opsporingsmethoden
in de Laundry-zaak
Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Tekst van de
Handleiding kijkoperaties, zoals aangenomen
in de PG-vergadering d.d. 7 december 1994; Bijlage 2:
Correspondentie inzake de toepassing van onderhavige
handleiding (d.d. 16 november 1994 Parket PG Den Bosch en d.d. 29
november 1994 van het Secretariaat
PG-vergadering); Bijlage 3: M.b.t. inkijkoperaties relevante delen
uit de PG-vergaderingen d.d. 7 december
1994 en 21 december 1994
Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Brief d.d. 7
december 1994 van de PG aan de
Hoofdofficieren van justitie over de doorlichting lopende
onderzoeken van regionale en interregionale
rechercheteams (kernteams); Bijlage 2: Brief d.d. 2 februari 1995
aan het College van Procureurs-generaal met
een modelformulier bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 3:
Modelbrief Instelling Centrale
Toetsingscommissie CTC d.d. 7 december 1994; Bijlage 4: Brief d.d.
februari 1995 met een overzicht van
gegevens die per bijzondere opsporingsmethode vermeld dienen te
worden; Bijlage 5: Brieven d.d. 15 en 19
mei 1995 met het verzoek alle nog niet gemelde zaken alsnog te
melden
Werkgroep Infiltratie, Verslagen Werkgroep Infiltratie in de
periode 23 mei 1991 t/m 25 maart 1993
Werkgroep Infiltratie, Wit, L.A.J.M. de, Concept-Rapport van de
Werkgroep Infiltratie, 15 juli 1993
Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Interimadvies Infiltratie,
8 maart 1994
Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Vervolgadvies Infiltratie,
april 1994
Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Centrale commissie
bijzondere opsporingsmethoden: Deelrapport
Werkgroep De Wit, 7 oktober 1994
Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Eindrapportage van de
Werkgroep Infiltratie, april 1995

lees meer

10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het
buitenland

10.5.1 Inleiding

Zoals hierboven reeds is uiteengezet, kent de Nederlandse
wetgeving nauwelijks regels met betrekking tot uitgaande kleine
rechtshulpverzoeken. Indien er een verdrag van toepassing is, vormt
dat de leidraad voor de vorm waarin en de weg waarlangs het
rechtshulpverzoek wordt aangeboden.

lees meer

Hoorn van de haak

HR 21 maart 1989, NJ 1989, 864 M.nt. ThWvV
(Art. 125 g Sv)
Telefoonverbinding bleef open na telefoongesprek, waardoor de
politie huiskamergesprekken kon afluisteren. In het cassatiemiddel
wordt aangevoerd dat i.c. geen telefoongesprekken als bedoeld in
art. 125g Sv waren afgeluisterd. Bewijsmateriaal afkomstig uit
opgenomen gesprekken derhalve onrechtmatig verkregen. Het hof
verwerpt het verweer:

lees meer

V-Mann David

HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt. ThWvV en Ars Aequi 1984,
33 (P.J. Blaauw) Een Duitse informant David die werkt voor de
politie te Frankfurt, ontmoet in Frankfurt een Engelssprekende
Nederlandse vrouw en een Filipijnse jongen. Via haar wordt hij, in
verband met de aanschaf van herone, in contact gebracht met Luuk K.
te Rotterdam, die hem op zijn beurt (na het tonen van een monster)
weer in contact brengt met twee Turken die elke hoeveelheid willen
(en blijkbaar kunnen) leveren. Op dat moment wordt door de politie
te Frankfurt telefonisch contact opgenomen met de politie te
Rotterdam. Rechtsvragen:

lees meer

2 JURIDISCH KADER

2.1 Algemene inleiding

Opsporing is volgens de commissie het verzamelen, registreren en
verwerken van gegevens en informatie door bevoegde ambtenaren
omtrent vermoedelijk gepleegde strafbare feiten of te plegen zeer
ernstige strafbare feiten in enig georganiseerd verband met het
doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie. Dat het gaat om
opsporingshandelingen houdt in dat de gegevensverzameling en/of
-verwerking wordt benut voor een strafprocesrechtelijke afdoening
door de justitile autoriteiten of de strafrechter. Dit hoofdstuk
betreft de juridische achtergronden van de navolgende
opsporingsmethoden: a. observatie; b. runnen van informanten; c.
infiltratie; d. andere wijzen van informatie-inwinning, waaronder
misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel rechercheren. Deze
onderwerpen omvatten tal van deelonderwerpen die elk op zich ook
als opsporingsmethoden worden aangemerkt.

lees meer

4.6 Controle en samenwerking

4.6.1 De politieorganisatie

Hoewel in ons land geen nationaal politie-apparaat bestaat, zou
denkbaar zijn dat vanuit de Divisie CRI van het Korps landelijke
politiediensten (KLPD) een zekere controle werd uitgeoefend op het
gebruik van informanten. Reeds onder 4.4.1 kwam het nationale
informantenregister van de bij de CRI ondergebrachte NCID ter
sprake, waaraan de regionale CID-en geacht worden hun informanten
te melden; er worden trouwens ook informanten van bijzondere
opsporingsdiensten geregistreerd al hebben die diensten geen
CID-status. Zoals reeds vermeld laat de landelijke registratie van
informanten evenwel te wensen over. De regio’s meldden tot voor
kort niet aan en omdat de aanmelding in code gebeurt geeft het
systeem op zichzelf niet de waarborg dat een dubbele melding wordt
tegengegaan. Enerzijds lijkt er bij de regio’s sprake van
slordigheid, terwijl anderzijds een rol speelt dat men met het oog
op de vertrouwelijkheid en de kwetsbaarheid de kring van personen
die bekend zijn met de informant zo beperkt mogelijk wil houden.
Ten derde heeft de CRI geen bevoegdheden om correcte meldingen af
te dwingen.

lees meer