7.5. Geldstromen Belgische sapfabriek

In deze paragraaf wordt ingegaan op geldstortingen gedaan op verschillende bankrekeningen die een relatie hebben met de Sapman. In paragraaf 7.5.1 wordt de methode van onderzoek en de verantwoording daarvan beschreven.

Daarna wordt ingegaan op stortingen gedaan op bankrekeningen die niet direct zijn terug te vinden in de administratie van de Belgische sapfabriek, het bedrijf van Sapman (7.5.2). Vervolgens worden andere onbekende stortingen die zijn vastgesteld in de administratie van die fabriek bekeken (7.5.3). Daarna wordt ingegaan op de financiële transacties tussen die fabriek en de fabriek in Zuid-Amerika (7.5.4). In paragraaf 7.5.5. wordt ingegaan op het (mogelijke) zwart geld circuit van de Belgische sapfabriek en zullen in paragraaf 7.5.6. de conclusies worden vermeld.

lees meer

7.6. Recapitulatie mogelijke informele geldstromen

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van alle tot op dit moment bekende informele geldstromen. Hierbij wordt in eerste instantie een totaaloverzicht gegeven van de informele geldstromen die blijken uit de door Langendoen bij de PEC afgegeven investeringsoverzichten en andere vastgestelde investeringen (7.6.1). Daarna zal een totaal-overzicht worden gegeven van de gemaakte kosten in container-trajecten (7.6.2). Vervolgens zal een totaaloverzicht worden gegeven van de informele geldstromen vastgesteld in de administratie van de Belgische sapfabriek en de daarmee direct dan wel indirect samen-hangende bankrekeningen (7.6.3).

Afgesloten zal worden met een totaal recapitulatie van de aangetoonde informele geldstromen (7.6.4).

lees meer

Rijksrechercherapport RCID Kennemerland

Afkortingen, namen, begrippen en bevindingen

Voorkant
Ten Geleide
Lijst van afkortingen
Lijst van meest voorkomende namen
Lijst van meest gehanteerde begrippen
Lijst met gehanteerde Douanebegrippen
Besluit minister van Justitie
Samenvattende bevindingen over het functioneren van de RCID Kennemerland tussen 1990 en 1995

lees meer

Ten Geleide

Rapporten van de rijksrecherche worden over het algemeen niet gepubliceerd. Gelet op de publiciteit rond het instellen en uitvoeren van het onderzoek naar het functioneren van de RCID Kennemerland en de vele betrokkenen en belanghebbenden daarbij, kon het niet anders dan dat dit rijksrecherche-rapport wel openbaar gemaakt zou worden.

Veel is al bekend geworden vanuit het rapport van de PEC. Met de voorzitter en vice-voorzitter van deze commissie zijn, lopende het onderzoek, vrij intensieve contacten onderhouden. Tussen de beide politieministers en de PEC werd immers, gelet op de be palingen van de wet op de parlementaire enquête, in febmari 1995 afgesproken dat ‘de commissie, in de persoon van haar voorzitter of bij ontstentenis de vice-voorzitter, alle gegevens die ter kennis komen van de commissie, haar medewerkers of de onde rzoeksgroep Fijnaut kan verifiëren door kennisname van niet-geanonimiseerde en niet-gecodeerde gegevens.

lees meer

Lijst van meest voorkomende namen

Augusteijn, A.W.P.

Chef CID van KTR, daarvoor van het IRT

Baarle, B. van

Korpschef Limburg Noord, vanaf de oprichting tot juli 1993 algemeen teamleider IRT, werkzaam bij de gemeentepolitie Utrecht

Bakker, G.J.C.M.

Teamleider FIOD Haarlem, voor januari 1994 plv.teamleider

lees meer

Voorkant

Europol-drugseenheid – ontwerpbegroting voor 1997
aan Coreper;, 26 februari 1998
<<5739/1/98 REV LIMITE EUROPOL 18>>
Wat doet Europol zo al in het jaar van inwerkingtreding?

Artikelen over

Europol
Vluchtelingenbeleid
Openbaarheid

Orginele Documenten

Jaarverslagen Europol
Begrotingen
Officiële stukken
Informatisering

“Een zeldzame bron
over Europol op het Web”

lees meer

Op 15 en 16 oktober 1999 is er in het Finse Tampere een speciale Europese Raad gehouden over Europese samenwerking op het gebied van asiel, immigratie, politie en justitie. Over de verwachte ontwikkelingen op het gebied van asiel en immigratie hebben we het boek ‘Het Europees Asielbeleid in 2000’ uitgegeven.

Veel van de conclusies in Tampere hebben betrekking op de rol van Europol en het bevorderen van verregaande Europese politiesamenwerking. We zullen hier zoveel mogelijk documenten publiceren die via de Europese WOB verkregen zijn.
lees meer

De arrogantie van de macht

Verschijnt in Solidariteit, januari 1999
en in het Crimineel Jaarboek van de Coornhertliga, voorjaar 1999

‘Justitie en politie gingen over de schreef’ oordeelde de Nationale Ombudsman over het politieoptreden bij de Eurotop in 1997. De conclusies van het rapport dat in november 1998 verscheen hebben overal de krant gehaald, maar de inhoud bleef onderbelicht. En dat terwijl het rapport leest als een proeve van de arrogantie van de macht. De verantwoordelijken voor het politie-optreden waren niet eerder zo openhartig over hun beweegredenen en frustraties. De Eurotop moest ongestoord verlopen en dat doel heiligde alle middelen. Fundamentele kritiek wordt afgedaan als gezeur over details.

lees meer

by Endika Zulueta

Heads of police from all the European Community’s member states, togehter with 87 heads of police from other countries and representavives fromt he European Commission met between the 29th January and the 2nd February 2001 in the Madrid police complex in Canillas to hold the 1st European Conference on Terrorism, organised by the Ministry of the interior of Spain and Europol.

The Spanish interior Minister, Jaime Mayor Oreha opened the conference and it was preside by Jurgen Storbeck, the German police commissar, who has led Europol since its beginning.

lees meer

Verdragswijziging RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Brussel, 9 januari 2001 (16.01)(OR. en)
5134/01  LIMITE EUROPOL 1 JAI 1

NOTA
Van: het voorzitterschap
Aan: het Comité van artikel 36
Betreft: Mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst en mogelijke uitbreiding van Europols bevoegdheden

1. Inleiding Deze nota snijdt twee vragen aan: is er, met het oog op de effectieve uitvoering van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de conclusies van Tampere en het ontwerp-Verdrag van Nice, een wijziging van de Europol-overeenkomst nodig, en moet er een begin worden gemaakt met de discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol?
Hieronder volgt een kort overzicht van de mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst. Worden die wijzigingen nodig geacht, dan wordt voorgesteld dit te regelen in een protocol tot wijziging van de overeenkomst.

lees meer

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
Brussels, 12 October 2000 (30.10)
(OR. fr)
12224/00
LIMITE
EUROPOL 31
NOTE
from : Presidency
to : Article 36 Committee
Subject : Proposal for the extension of Europol’s mandate to the fight against cybercrime
The European Union needs to encourage the flowering of new information and communication technologies, but without thereby creating a security deficit, in order to develop its relations with the world and reinforce the advantages of free movement.

Concerning national rights, the Tampere European Council recommended directing our efforts towards crime which makes use of advanced technologies. More recently, at the informal JHA Council in Marseille on 28 and 29 July 2000, Ministers for the Interior and for Justice reaffirmed the importance of a European Union initiative in this matter.

lees meer