1.2. Geraadpleegde bronnen
De in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten berusten
op een drietal bronnen: interviews, dossiers van strafzaken en
literatuurstudie.
1.2.1. Interviews
In de eerste plaats zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van een viertal bijzondere opsporingsdiensten
(BOD’s), waarvan wij aannamen dat zij met georganiseerde
criminaliteit zouden worden geconfronteerd. Het betreft
achtereenvolgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD), de Economische Controle Dienst (ECD), de Algemene
Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (AID) en de Dienst Recherchezaken van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (DRZ). In de
tweede plaats zijn in de beide lokale studies (Amsterdam en
Oost-Nederland) gesprekken gevoerd met opsporingsambtenaren van de
Bureaus Financile Ondersteuning (BFO’s) en van teams die grote
fraudezaken behandelen.
Ten slotte zijn bij de divisie Centrale Recherche Informatie
(DCRI) enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
Financile Politiedesk (Finpol) en de afdeling Forensische
accountancy (AFA).
1.2.2. Dossiers
Tijdens alle gesprekken is aan de orde gesteld of de
gesprekspartners zaken in behandeling hadden (gehad) die aan de
elementen van onze definitie van georganiseerde misdaad voldeden.
Ten behoeve van de beschrijving in de eerste twee delen van dit
rapport is geput uit 19 fraudezaken Noot , die aan de
hand van de dossiers (processen-verbaal) zijn bestudeerd.
Vervolgens hebben (wederom) gesprekken plaatsgevonden met
opsporingsambtenaren, die ertoe dienden eventuele lacunes aan te
vullen. Voor een beknopt overzicht van de bestudeerde zaken
verwijzen we naar bijlage 2. De nummering van de zaken in de tekst
slaat terug op de volgorde die in deze bijlage is aangehouden.
De verhandeling in deel 3 over het wegsluizen van crimineel geld
in de legale economie wordt eveneens gelardeerd met een aantal
praktijkvoorbeelden. Ook deze werden aangedragen door de
genterviewde opsporingsambtenaren.
1.2.3. Literatuur
Naast de gebruikelijke wetenschappelijke literatuur over fraude,
witwassen, en dergelijke hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van
enkele publikaties die door de DCRI (in het bijzonder door Finpol)
in de afgelopen jaren zijn uitgebracht.